深圳欧菲光科技股份有限公司第三届董事会第一次会议(临时)决议公告_财经

  正当理由略语:欧菲光 正当理由密码:002456 公报号:2014-092

  第三公猪肉高音的聚会(暂时)定案公报

  公司和董事会全体船员使获得A的现实。、真实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性报告或主要的失误。

  深圳奥菲利昂科学技术使加入股份有限公司第三届董事会高音的聚会于2014年9月26日午后16:00在公司一楼聚会室召集,这次聚会的通牒是9月20日继后邮寄和用电话与交谈收回的。。聚会由9名董事列席。,9位董事实践开票,郭金龙行医,一位孤独董事,不克不及列席聚会。,孤独董事曾勰蓉行医列席了聚会并开票付诸表决。。聚会由董事会主席蔡蓉俊行医掌管。,公司监事和毕业班学生设法对付全体职员列席了聚会。,这次聚会的召集契合《公司条例》和《公司条例》及《董事聚会事规则》的有关规则,继后深思,聚会诞生如次:

  一、在附近挑出第三届董事会主席钞票的熟虑

  合同书挑出蔡蓉俊行医为第三届董事会主席,任期三年,直到董事会的聚会完毕。阵地公司条例的规则,董事长是公司的法定代理人。。

  开票出路:9 开票国际公约,0 票反,0 票弃权

  二、在附近制定公司毕业班学生设法对付全体职员的熟虑

  合同书制定Xuan Li行医。、蔡高晓行医、杨一鸣行医、李素文鸨母、陈守云行医、郭建行医、唐根初行医和黄丽惠行医为公司毕业班学生设法对付全体职员,采用:Xuan Li行医担负执行董事。;蔡高晓行医、杨一鸣行医担负公司副总统代客买卖;李素文鸨母担负公司财务总监代客买卖;陈守云行医担负公司副总统、董事会书记员代客买卖;郭建行医、唐根初行医和黄丽惠行医担负公司副总统代客买卖(附简历),有毕业班学生设法对付全体职员任期为三年。,直到董事会的聚会完毕。

  陈守云行医联系信息:用电话与交谈:0755-27555331;邮筒:ofkj@;副本:0755-27545688

  公司约定的毕业班学生设法对付全体职员具有任职合格证书,无公司条例。 147 条规则的制止任职局面此外被中国1971证监会决定为交易情况禁入者而且还没有破除的环境。

  《孤独董事在附近任务毕业班学生设法对付全体职员的联想》见闻。

  三、在附近第三局结合委员聚会案的商议

  合同书名声崇拜者人士为第第三届董事会构件,任期三年,直到董事会的聚会完毕。董事会设战术委员。、薪酬与入口委员、名声委员及审计委员,全体职员组成如次:

  战术委员是蔡蓉俊行医。、胡典俊行医、王红博行医(孤独董事),蔡蓉俊行医是委员主席。。

  薪酬和入口委员是王红博行医(孤独DI)、蔡蓉俊行医、郭金龙行医(孤独董事),王红博行医是委员主席。。

  名声委员是曾勰蓉行医(孤独董事)、蔡蓉俊行医、郭金龙行医(孤独董事),曾勰蓉行医是委员主席。。

  审计委员是郭金龙行医(孤独董事)。、胡典俊行医、王红博行医(孤独董事),郭金龙行医是委员主席。。

  付诸表决出路:9开票国际公约,0票反,0弃权

  四、慎重《在附近公司董事长薪酬的钞票》

  董事长的偿还为80万元/年。。

  本条例草案须经同伙大会慎重继后。。

  五、在附近COMP毕业班学生设法对付全体职员薪酬变更的熟虑

  毕业班学生设法对付全体职员薪酬如次:

  执行董事Xuan Li行医80万元/年。,副总统蔡高晓行医150万元/年、副总统杨一鸣行医150万元/年、财务总监李素文鸨母54万元/年、副总统兼董事会书记员陈守云行医36万元/年、副总统郭建行医130万元/年、副总统唐根初行医130万元/年和副总统黄丽惠行医120万元/年。

  六、在附近授予创办独资企业的熟虑

  公司拟在南昌授予创办独资折扣。,详细公司名称须经工商部门授权。

  请参阅高个儿季节信息网。 和正当理由时报。、《中国1971正当理由报》、《上海正当理由报》、《正当理由日报》。

  七、对银行信贷正当理由的熟虑

  请参阅高个儿季节信息网。 和正当理由时报。、《中国1971正当理由报》、《上海正当理由报》、《正当理由日报》。

  本条例草案须经同伙大会慎重继后。。

  深圳奥菲利昂科学技术使加入股份有限公司

  董事会

  2014年9月26日

  附件:

  毕业班学生设法对付全体职员简历:

  Xuan Li行医,中国1971国籍,1975年生,读硕士论述生,卒业于华中理工科大学校舍用头顶会计师硕士,北京的旧称大学校舍论述生,中型规格用头顶会计师师技术职称。1998年至2006年任职于中国1971海尔团体及用枝形叶脉刺绣花纹装饰日分,历届统计学者、用头顶会计师员、有效用头顶会计师、用头顶会计师科长、公有经济和倚靠名列前茅牧师;自2007以后,他一向在这家公司任务。,担负财务董事。、财务总监。

  Xuan Li行医与本公司怀孕5%很同伙无相干相干,它与界分同伙和协调人无干。,不怀孕公司使加入,遵从的尽职的维修合格证书,无公司条例。 147 条规则的制止任职局面此外被中国1971证监会决定为交易情况禁入者而且还没有破除的环境,它无受到中国1971证监会和O的处分。。

  蔡高晓行医,中国1971国籍,1974年生,本科学历,卒业于广东商业专科学校。1996年至1997年任职于人民银行深圳支流财政训练地核;1997年至2002年任职于华安承保人南头子公司;2002至2004年9月该公司副总统。,自2004年10月以后,他一向担负公司董事。、副总统。

  蔡高晓行医与公司董事长蔡蓉俊行医系兄弟般的相干,继后Yu Gao(中国1971)股份有限公司不坦率的怀孕公司使加入14,400万股,持股攀登为,遵从的尽职的维修合格证书,无公司条例。 147 条规则的制止任职局面此外被中国1971证监会决定为交易情况禁入者而且还没有破除的环境,它无受到中国1971证监会和O的处分。。

  杨一鸣行医,加拿大国籍,1972年生,硕士学历,东北财经大学校舍设法对付硕士,美国注册用头顶会计师师,中国1971注册用头顶会计师师协会会员。2003年9月至2007年2月任职安永用头顶会计师师事务所毕业班学生董事,2007年3月至2010年5月任职TCL海内界子公司财务总监、副总统,从2010年10月到2011年5月华南城界分股份有限公司总用头顶会计师师,自2011年10月起,他一向担负执行董事。。2012年4月12日以后兼任长园团体使加入股份有限公司孤独董事。

  杨一鸣行医与本公司怀孕5%很同伙无相干相干,它与界分同伙和协调人无干。,不怀孕公司使加入,遵从的尽职的维修合格证书,无公司条例。 147 条规则的制止任职局面此外被中国1971证监会决定为交易情况禁入者而且还没有破除的环境,它无受到中国1971证监会和O的处分。。

  李素文鸨母,中国1971国籍,1972年生,硕士论述生,卒业于香港中文大学校舍毕业班学生专业用头顶会计师专业,中国1971注册用头顶会计师师,特许注册用头顶会计师师(ACCA)。2001年4月至2009年7月任深圳和宏实业股份有限公司总会计部门财务董事,从2009年10月到2010年5月,他被制定为深圳。万讯自动机使加入股份有限公司总会计部门毕业班学生财务董事,2010年5月至2013年8月任深圳新宇龙信息科学技术股份有限公司财务总监,2013年9月起到眼前为止担负公司用头顶会计师机构负责人。

  李素文鸨母与本公司怀孕5%很同伙无相干相干,它与界分同伙和协调人无干。,不怀孕公司使加入,遵从的尽职的维修合格证书,无公司条例。 147 条规则的制止任职局面此外被中国1971证监会决定为交易情况禁入者而且还没有破除的环境,它无受到中国1971证监会和O的处分。。

  陈守云行医,中国1971国籍,1965年生,硕士论述生,卒业于南京大学校舍,主修计量经济。。从2001年1月到2002年6月生色正当理由授予银行上海总店副总统,2002年9月至2013年11月任中国长城计算机集团公司正当理由正当理由授予部副总统,2014年3月起到眼前为止任公司正当理由地核副总统。

  陈守云行医与本公司怀孕5%很同伙无相干相干,它与界分同伙和协调人无干。,不怀孕公司使加入,遵从的尽职的维修合格证书,陈守云行医具有深圳正当理由交易所颁布的《董事会书记员资历证明书》,会晤董事会书记员资历,无公司条例。 147 条规则的制止任职局面此外被中国1971证监会决定为交易情况禁入者而且还没有破除的环境,它无受到中国1971证监会和O的处分。。

  陈守云行医联系信息:

  用电话与交谈:0755-27555331;邮筒:ofkj@;副本:0755-27545688

  郭建行医,中国1971国籍,1978年生,本科学历,卒业于湘潭大学校舍。2001 2003至2007年间,他在亚洲光学(广东)股份有限公司任务。,他任创造部用头顶。、分部经理;2007到眼前为止,在公司任职,连续处理董事,PMC董事,交易情况部区域总监;自2010年11月起,他一向担负公司的副总统。。

  郭建行医与本公司怀孕5%很同伙无相干相干,它与界分同伙和协调人无干。,不怀孕公司使加入,遵从的尽职的维修合格证书,无公司条例。 147 条规则的制止任职局面此外被中国1971证监会决定为交易情况禁入者而且还没有破除的环境,它无受到中国1971证监会和O的处分。。

  唐根初行医,中国1971国籍,1980生产的,博士,卒业于中国1971科学院上海陶瓷论述工作实验室。,他对材料学有深刻的论述。,在巨大的的要紧专业刊物上颁发了数不清的论文。。2008 年3月到眼前为止在公司任职,公司论述地核副董事、执行董事;2011年11月以后公司董事。唐根初眼前系广东省及深圳科学技术权威专家,2012深圳政府特殊津贴技术专家。广东紧密光电现象薄膜工程地核及技术攻关。

  唐根初行医与本公司怀孕5%很同伙无相干相干,它与界分同伙和协调人无干。,不怀孕公司使加入,遵从的尽职的维修合格证书,无公司条例。 147 条规则的制止任职局面此外被中国1971证监会决定为交易情况禁入者而且还没有破除的环境,它无受到中国1971证监会和O的处分。。

  黄丽惠行医,中国1971国籍,1976年生,本科学历,2000卒业于湖北江汉石油学院。。2001 2006至2006年间,他在新泰光学股份有限公司任务。,担负QE掌管;2007到眼前为止,在公司任职,担负CTP部毕业班学生董事。、副总统、执行董事;2013年3月至2014年8月担负公司深圳基础校长,2014年8月至9月担负公司气质地核副校长,2014年9月起担负公司CCM日分校长。

  黄丽惠行医与本公司怀孕5%很同伙无相干相干,它与界分同伙和协调人无干。,不怀孕公司使加入,遵从的尽职的维修合格证书,无公司条例。 147 条规则的制止任职局面此外被中国1971证监会决定为交易情况禁入者而且还没有破除的环境,它无受到中国1971证监会和O的处分。。

NameE-mailWebsiteComment

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注