金陵药业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

担保编码: 000919 担保略语:金陵一批备用药品不动产权 公报号:2014-013

金陵一批备用药品不动产权陈旧的股份有限公司

第五届董事会第十五亲自的组成的橄榄球队次社交公报

公司和董事会的全部的身体部位都保障了我的忠诚。、正确与详尽的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或值得注意的少量。

一、董事会社交

1、金陵一批备用药品不动产权陈旧的股份有限公司(以下略语“公司”)第五届董事会第十五亲自的组成的橄榄球队次社交迂回的于2014年5月23日以专人服务性的、邮寄等。。

2、这次社交于2014年6月6日午前在公司骨架六楼社交室以现场社交方法集合。

3、社交应由9位董事列席。,现实列席7位董事。导演周银华、陈金宝不注意关注社交,由于他的任务。,分莫非沈志龙前进。、李春民列席并投了票。。

4、社交由公司董事长沈志龙掌管。,5位监事和董事会书记处列席了社交。。

5、这次董事会社交的集合适合使担忧法度、行政规章、规章、公司条例的正态化提出申请和规矩。

二、董事会社交的以为

1、在附近的董事会选出的和确定的建议。第五委员确定沈志龙、李春民、仲永、肖玲、唐伟国、陈金宝为特殊感应届董事会报考者(附简历);确定王光继、张宏法、周沁是特殊感应届董事会孤独前进报考者。极小的开票奏效如次:

(1)9票。,0票反,0弃权,沈志龙被以为是特殊感应届董事会的报考者。;

(2)9票。,0票反,0弃权,以为经过了李春民为公司特殊感应届董事会前进报考者;

(3)9票。,0票反,0弃权,以为经过了仲永为公司特殊感应届董事会前进报考者;

(4)9票。,0票反,0弃权,萧玲被以为是特殊感应届董事会的报考者。;

(5)9票。,0票反,0弃权,以为经过了唐伟国为公司特殊感应届董事会前进报考者;

(6)9票。,0票反,0弃权,陈金宝被以为是特殊感应届董事会的报考者。;

(7)9票。,0票反,0弃权,王光继被以为是特殊感应董事会的孤独董事。;

(8)9票。,0票反,0弃权,以为经过了张宏法为公司特殊感应届董事会孤独前进报考者;

(9)9票。,0票反,0弃权,曾任周沁特殊感应届董事会孤独董事。

刘爱连,公司的孤独董事、Li Dong和邵蓉就这一法案宣布了以下孤独视图。:

1、董事会大选顺序准则,适合公司条例、《股本权益上市的公司明智地使用引路》、《公司条例》、《董事社交事规矩》及支持物使担忧规矩。2、确定是要充分地知道被确定者的使理解或承受交流声。、任务经历、多元性、在事业水准或特性等禀承。,并博得了被确定人的协议。,被确定者具有较高的专门知识和充沛的实际经验。,具有担负公司董事、孤独董事的资历与性能。基础公司条例,不注意预定的有影响的人。,柴纳担保交易所不注意处分或处分。。3、协议确定沈志龙、李春民、仲永、肖玲、唐伟国、陈金宝是公司特殊感应届董事会的报考者;确定王光继、张宏法、周勤是特殊感应届董事会孤独前进报考者。

基础把持规矩、《美国隐名大社交事规矩》规矩,独立或兼并拥有公司有由舆论确定陈旧的3%再的隐名可以在隐名大会集合10新来向董事会确定新的前进报考者人选,独立或兼并拥有公司有由舆论确定陈旧的1%再的隐名可以在隐名大会集合10新来向董事会确定新的孤独前进报考者人选。董事会将在收到适合必需品的隐名对新的前进报考者及孤独前进报考者确定后的2一两天内公报新的前进报考者的名单及简历。

是你这么说的嘛!前进报考者将报请2014最初届暂时隐名大会采取积聚开票的方法选出的。是你这么说的嘛!孤独前进报考者将在经深圳担保交易所立案复核无异议后报请2014最初届暂时隐名大会采取积聚开票的方法选出的,董事和孤独董事的选出的是划分停止的。。

2、以为和经过修正案<公司条例>相关性条目搬动。

投票表决奏效:9票同意。,0票反,0弃权。

这一搬动仍需关系到公司的最初份暂时提出申请。。

选派载于2014年6月10日。见报的《2014最初届暂时隐名大会社交物质的》

3、以为经过了《在附近的提请集合2014最初届暂时隐名大会的建议》。

投票表决奏效:9票同意。,0票反,0弃权。

选派载于2014年6月10日。、《柴纳担保报》。、《担保时报》、《上海担保报》见报的《公司在附近的集合2014年度最初次暂时隐名大会的迂回的》。

三、备查提出申请

1、公司决心书鉴定合格公司决心书;

2、深圳担保交易所资格的支持物提出申请。

以此方式迂回的。

金陵一批备用药品不动产权陈旧的有限董事会

二6月6日14

特殊感应届董事会董事简历

一、前进报考者:

沈志龙,男,生于1952年10月,学会学历,较高的主任会计师,注册主任会计师,中共党员。1998年9月至2004年10月担负本公司中西部及东部各州的县议会主席;自2004年10月起,他一向担负担当明智地使用人干练的人。;从2004年12月至2011年6月担负公司董事、副董事长、担当明智地使用人干练的人、总统;2011年6月以后公司董事长。多元性淡黄色鼓楼医务室队伍仪征医务室有限责任公司董事长。、淡黄色鼓楼医务室队伍股份有限公司董事。、淡黄色白敬宇一批备用药品股份有限公司董事长。。

沈志龙如今是公司的董事长。,重大利益隐名与现实隐名当中缺乏的相关性性。。多达2014年6月6日,拥有公司204的陈旧的,700股,它不注意受到柴纳证监会和O的处分。。适合公司条例等相关性法度、法度、法规资格的紧密结合必需品。

李春民,男,生于1958年5月,背诵生的学历,较高的主任会计师,中共党员。2002年2月至2005年5月担负本公司财务审计部副干练的人;2005年5月至2008年5月担负本公司财务负责人兼财务处干练的人;2008年6月至2011年6月担负本公司副总统、财务负责人;2011年6月以后公司董事、总统。淡黄色华东一批备用药品不动产权股份有限公司董事长。、淡黄色鼓楼医务室队伍仪征医务室有限责任公司院长。、瑞恒一批备用药品技术凯德中国董事。、淡黄色鼓楼医务室队伍公司中西部及东部各州的县议会主席。

李春民现担负本公司董事、总统,重大利益隐名与现实隐名当中缺乏的相关性性。。多达2014年6月6日,拥有公司146的陈旧的,900股,它不注意受到柴纳证监会和O的处分。。适合公司条例等相关性法度、法度、法规资格的紧密结合必需品。

仲永,男,生于1959年3月,学会学历,较高的技师,中共党员。2002年1月至2012年7月担负淡黄色药物(队伍)股份有限公司图式化新生事物公使、担当明智地使用人干练的人有帮助的;自2012年7月起,任淡黄色一批备用药品不动产权担当明智地使用人董事。、担当明智地使用人干练的人、公司代表;2013年10月仅到一定程度担负淡黄色金陵一批备用药品不动产权队伍股份有限公司担当明智地使用人董事、担当明智地使用人干练的人、公司代表;2014年1月仅到一定程度担负淡黄色新工值得买的东西队伍有限责任公司药物行业明智地使用办公室前进。

仲永现担负淡黄色药物(队伍)股份有限公司、淡黄色金陵一批备用药品不动产权队伍股份有限公司担当明智地使用人董事、担当明智地使用人干练的人、破产公断人人和淡黄色塞科队伍值得买的东西总监,重大利益隐名与现实公司当中在相关性性。。不拥有公司陈旧的,它不注意受到柴纳证监会和O的处分。。适合公司条例等相关性法度、法度、法规资格的紧密结合必需品。

肖玲,女,生于1976年1月,学会学历,担保值得买的东西辨析师,节约师,中共党员。2004年12月至2007年1月担负江苏恒生工贸实业股份有限公司干练的人有帮助的;2007年1月至2010年3月担负淡黄色药物(队伍)股份有限公司担保事务部干练的人有帮助的;2010年3月至2012年7月担负淡黄色药物(队伍)股份有限公司担保事务部副干练的人;2012年7月至2013年12月担负淡黄色新工值得买的东西队伍有限责任公司图式化值得买的东西部副公使;2013年12月仅到一定程度担负淡黄色新工值得买的东西队伍有限责任公司值得买的东西图式化部副干练的人。

萧玲弯垂下来的淡黄色值得买的东西图式化部副干练的人,重大利益隐名与现实公司当中在相关性性。。不拥有公司陈旧的,它不注意受到柴纳证监会和O的处分。。适合公司条例等相关性法度、法度、法规资格的紧密结合必需品。

唐伟国,男,生于1963年3月,博士,较高的技师,中共党员。2002年1月至2008年6月任本公司副担当明智地使用人干练的人;从2008年6月到2011年6月,他是公司的副总统。;自2011年6月起,他一向担负公司的担当明智地使用人副总统。。云南云南金陵植物学陈旧的股份有限公司董事长,浙江金陵药材开发股份有限公司董事长。。

唐伟国现担负本公司副总统,重大利益隐名与现实隐名当中缺乏的相关性性。。多达2014年6月6日,拥有公司148的陈旧的,300股,它不注意受到柴纳证监会和O的处分。。适合公司条例等相关性法度、法度、法规资格的紧密结合必需品。

陈金包,男,生于1955年8月,背诵生的学历,工商明智地使用硕士学位,较高的主任会计师,中共党员。2003年8月至2005年1月担负香港华榕队伍股份有限公司董事兼财务处担当明智地使用人干练的人;2005年4月至2006年7月担负福州值得买的东西明智地使用公司条例定代表人、代担当明智地使用人干练的人;2006年8月仅到一定程度担负福州值得买的东西明智地使用公司条例定代表人、担当明智地使用人干练的人。2006年5月以后公司董事,福建不要岸董事。

陈金包现担负本公司董事、福州值得买的东西明智地使用公司条例定代表人、担当明智地使用人干练的人,重大利益隐名与现实隐名当中缺乏的相关性性。。不拥有公司陈旧的,它不注意受到柴纳证监会和O的处分。。适合公司条例等相关性法度、法度、法规资格的紧密结合必需品。

二、孤独前进报考者

王国俊,男,生于1953年4月,博士、博士后、训练、博士生任大学导师,柴纳工程院院士,中共党员。柴纳药学学会前副校长。国家重点药物动力学背诵平台,柴纳药学会常务理事。柴纳药学学会日记副总编辑,《柴纳新药弹药库》、《柴纳药理学的弹药库》等核心期刊编委。。江苏陈旧的股份有限公司、江苏康源一批备用药品不动产权陈旧的股份有限公司、四川古龙水一批备用药品陈旧的股份有限公司孤独董事。国际当权者刊物宣布论文300余篇,SCI表现超越180篇文章。,编者2专著。

王光继眼前是技术系的首座背诵员。,柴纳药学会常务理事,重大利益隐名与现实隐名当中缺乏的相关性性。。不拥有公司陈旧的,它不注意受到柴纳证监会和O的处分。。适合公司条例等相关性法度、法度、法规资格的紧密结合必需品。

张宏法,男,生于1964年9月,正较高的主任会计师、注册主任会计师,93个身体部位。1998年仅到一定程度在江苏省注册主任会计师协会任务;弯垂下来的江苏市注册主任会计师协会副书记处长、常务理事,江苏省检察院专家会诊委员委员,江苏省审计署特殊审计员。江苏免费工夫科技陈旧的股份有限公司、江苏润河软件陈旧的股份有限公司、吴希伟付高科技队伍陈旧的股份有限公司孤独董事。

张宏法现担负江苏省注册主任会计师协会副书记处长、担当明智地使用人董事及支持物关税,重大利益隐名与现实隐名当中缺乏的相关性性。。不拥有公司陈旧的,它不注意受到柴纳证监会和O的处分。。适合公司条例等相关性法度、法度、法规资格的紧密结合必需品。

周勤,男,生于1963年12月,博士,博士后,训练,博士生任大学导师,国民党党员。弯垂下来的联合国东南学会节约明智地使用学院副教长。不动产权节约背诵果心前进,NATI公共发展背诵果心较高的背诵员,淡黄色学会长三角节约社会发展果心,现在称Beijing敢情科学背诵院较高的背诵员,江苏西方节约学背诵所担当明智地使用人理事;江苏吉信风能科技陈旧的股份有限公司、江苏华盛天朗光电现象配件李孤独董事;掌管或关注八次国家层次科研公共关系活动,一打的省级牧师的以协议约束及支持物以协议约束;在柴纳的核心期刊上宣布了超越100篇文章。,第四孤独合著的专著,三读本,是不动产权与筑堤背诵版图国际著名有文化的人。

周沁弯垂下来的北方节约明智地使用学院副教长,重大利益隐名与现实隐名当中缺乏的相关性性。。不拥有公司陈旧的,它不注意受到柴纳证监会和O的处分。。适合公司条例等相关性法度、法度、法规资格的紧密结合必需品。

担保编码: 000919 担保略语:金陵一批备用药品不动产权 公报号:2014-014

金陵一批备用药品不动产权陈旧的股份有限公司

孤独董事确定口供书

确定人 金陵一批备用药品不动产权陈旧的有限董事会 确定现已见效。 王国俊 为金陵一批备用药品不动产权陈旧的股份有限公司特殊感应届董事会孤独前进报考者宣布越过口供。被确定人已全挂在脸上协议充当金陵一批备用药品不动产权陈旧的股份有限公司特殊感应届董事会孤独前进报考者。确定是为了充分地知道被确定人的事业。、学历、学衔、极小的任务经验、总而言之是多元性任务。,被被被确定人以为被确定人适合相关性法度、行政规章、规章、正态化提出申请和深圳担保交易所事情规矩对孤独前进报考者供职资历及孤独性的资格,极小的正式的如次:

一、基础公司条例和支持物法度、行政规章及支持物使担忧规矩,被确定人具有担负股本权益上市的公司董事的资历。。

是 否

如否,请极小的阐明:______________________________

二、被确定人适合金陵PH条例规矩的必需品。

是 否

如否,请极小的阐明:______________________________

三、被确定人早已禀承柴纳证监会《股本权益上市的公司较高的明智地使用人员耕作任务引路》的规矩得到孤独董事资历证书。

是 否

如否,请极小的阐明:______________________________

四、被确定人及其直系亲属、首要社会接触缺乏的金陵一批备用药品不动产权股份有限公司。

是 否

如否,请阐明极小的机遇_______________________________

五、被确定人及其直系亲属责备直截了当地或不直截了当的拥有金陵一批备用药品不动产权陈旧的股份有限公司已发行陈旧的1%再的隐名,也责备股本权益上市的公司流行音乐十大畅销唱片隐名的敢情隐名。

是 否

如否,请阐明极小的机遇_______________________________

六、被确定人及其直系亲属缺乏的直截了当地或不直截了当的拥有金陵一批备用药品不动产权陈旧的股份有限公司已发行陈旧的5%再的隐名单位供职,他们也不注意为股本权益上市的公司的前五名隐名服务性的。。

是 否

如否,请阐明极小的机遇_______________________________

七、被确定人及其直系亲属不属于重大利益隐名。、现实把持人及其关系中队。

是 否

如否,请阐明极小的机遇_______________________________

八、被确定人责备金陵一批备用药品不动产权陈旧的股份有限公司或其隶属机构、金陵一批备用药品不动产权陈旧的股份有限公司重大利益隐名供应、法度、明智地使用会诊、技术征求意见者和支持物服务性的人员。

是 否

如否,请阐明极小的机遇_______________________________

九、被确定者不适合金陵一批备用药品不动产权陈旧的股份有限公司、与现实把持人有值得注意的事情往还的单位,它也责备东西首要事情接触的重大利益隐名单位。。

是 否

如否,请阐明极小的机遇_______________________________

十、被确定者在最亲近的一年中不注意前六项。。

是 否

如否,请极小的阐明:______________________________

十一、被确定人未被柴纳担保公司引入担保市场,平静那个存在限度局限期的人。;

是 否

如否,请极小的阐明:______________________________

十二、被确定人不注意被担保交易所越过承以为东西吓人的人。、监事和较高的明智地使用人员;

是 否

如否,请极小的阐明:______________________________

十三个、被确定人未受到柴纳担保监督明智地使用委员的处分。;

是 否

如否,请极小的阐明:______________________________

十四的记号、被确定人并不注意受到担保交易所或批判人士的越过控告。;

是 否

如否,请极小的阐明:______________________________

十五亲自的组成的橄榄球队、在不久以前,被确定人、不注意支持物必需品有影响的人被确定人的孤独性。。

是 否

如否,请极小的阐明:______________________________

十六、孤独董事的确定人不违背相关性规矩。。

是 否

如否,请极小的阐明:______________________________

十七、被确定人责备伙伴机关。、鼻咽癌器官、政府机关、政体协商机关、司法机关、支持物检察院基础、商议国家职员明智地使用机构、单位弯垂下来的中心区明智地使用干部。

是 否

如否,请极小的阐明:_______________________________

十八、被确定人在分开和归休后不到三年。,拟在股本权益上市的公司任务的中心区明智地使用干部。

是 否

如否,请极小的阐明:_____________________________

第十九、被确定人在分开和归休后不到三年。,不喜欢孤独董事的柱来博得该党。、中心区明智地使用机关协议中心区明智地使用干部。

是 否

如否,请极小的阐明:______________________________

二十、被确定者责备三年后分开和归休。,且拟任孤独董事关税还没有按规矩向自己评价党委党组(党委)说闲话并立案的中心区明智地使用干部。

是 否

如否,请极小的阐明______________________________

二十一、被确定人将变得孤独董事。,不属于中心区明智地使用干部在离任和退(离)休后三年内在祖先关税明智地使用地面和事情范围内客商持股占25%再的股本权益上市的公司供职的机遇。

是 否

如否,请极小的阐明______________________________

二十二、被确定为孤独董事不能的违背中心区复职。、使理解或承受部、监察部《在附近的增强高等学校反腐倡廉再现的视图》中在附近的高等院校领导班子身体部位多元性关税的规矩。

是 否

如否,请极小的阐明:______________________________

二十三个、被确定人担负孤独董事不能的违背柴纳保监会《保险代理人孤独董事明智地使用暂行办法》的规矩。

是 否

如否,请极小的阐明:______________________________

二十四的记号、被确定人担负孤独董事不能的违背柴纳人民岸《陈旧的制商业岸孤独董事和内部监事建立引路》的规矩。

是 否

如否,请极小的阐明:______________________________

二十五亲自的组成的橄榄球队、被确定为孤独董事的董事不能的违背董事会的职务。、监事、较高的明智地使用人员供职资历明智地使用规矩。

是 否

如否,请极小的阐明:______________________________

二十六、被确定为孤独董事不能的违背支持物相关性机关。、孤独董事资历的使担忧规矩。

是 否

如否,请极小的阐明:______________________________

二十七、包含金陵一批备用药品不动产权陈旧的股份有限公司。,被确定为孤独董事的股本权益上市的公司的总量为:,同时,金陵一批备用药品不动产权陈旧的股份有限公司也不注意供应服务性的。。

是 否

如否,请极小的阐明:______________________________

二十八、请求者已被深圳担保交易所孤独资格,催促董事会将孤独前进报考者的事业、学历、学衔、极小的任务经验、全部的多元性任务的详情都是越过的。。

是 否

如否,请极小的阐明:______________________________

二第十九、被确定人担负孤独董事。,不注意常常缺乏的或常常缺乏的董事会的有影响的人。;

是 否 不贮藏

最亲近的三年内,被确定人在确定名单时应列席董事会社交。 12 次, 未列席 0 次。(不列席,不付托那个)

三十、被确定人担负孤独董事。,缺乏的未按规矩宣布孤独董事视图或宣布的孤独视图经显示出明确的与事情不一致的机遇;

是 否 不贮藏

如否,请极小的阐明:______________________________

三十一、被确定人未受到支持物相关性机关的处分。;

是 否

如否,请极小的阐明:______________________________

三十二、确定人缺乏的,并担负董事超越五上市C、监事或较高的明智地使用人员的有影响的人;

是 否

如否,请极小的阐明:______________________________

三十三个、被确定人在70岁再缺乏的。,但是,非常公司、机构或社会团体的位。。

是 否

如否,请极小的阐明:______________________________

三十四的记号、被确定人在支持物有影响的人下缺乏的有影响的人详尽的性的有影响的人。。

是 否

如否,请极小的阐明:______________________________

本作者保障是你这么说的嘛!正式的是真实的。、正确、详尽的,无虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或值得注意的少量;另外的,投保人希望的事承当法度责任,承受处分。。

本确定人鉴定合格董事会书记处将本口供的愿意的经过深圳担保交易所股本权益上市的公司事情曲线形的(中小中队板事情曲线形的或创业板事情曲线形的)进去、关系到深圳担保交易所,董事会书记处的是你这么说的嘛!行动被罪状,对应的的法度责任应由被确定人承当。。

被确定人(封条):

2014年6月6日

发表公报所需提出申请:

1。被确定人署名的口供。

2。被确定人的学位。

三。公司决心书。

4。深圳担保交易所资格的支持物提出申请。

担保编码: 000919 担保略语:金陵一批备用药品不动产权 公报号:2014-015

金陵一批备用药品不动产权陈旧的股份有限公司

孤独董事确定口供书

确定人 金陵一批备用药品不动产权陈旧的有限董事会 确定现已见效。 张宏法 为金陵一批备用药品不动产权陈旧的股份有限公司特殊感应届董事会孤独前进报考者宣布越过口供。被确定人已全挂在脸上协议充当金陵一批备用药品不动产权陈旧的股份有限公司特殊感应届董事会孤独前进报考者。确定是为了充分地知道被确定人的事业。、学历、学衔、极小的任务经验、总而言之是多元性任务。,被被被确定人以为被确定人适合相关性法度、行政规章、规章、正态化提出申请和深圳担保交易所事情规矩对孤独前进报考者供职资历及孤独性的资格,极小的正式的如次:

一、基础公司条例和支持物法度、行政规章及支持物使担忧规矩,被确定人具有担负股本权益上市的公司董事的资历。。

是 否

如否,请极小的阐明:______________________________

二、被确定人适合金陵PH条例规矩的必需品。

是 否

如否,请极小的阐明:______________________________

三、被确定人早已禀承柴纳证监会《股本权益上市的公司较高的明智地使用人员耕作任务引路》的规矩得到孤独董事资历证书。

是 否

如否,请极小的阐明:______________________________

四、被确定人及其直系亲属、首要社会接触缺乏的金陵一批备用药品不动产权股份有限公司。

是 否

如否,请阐明极小的机遇_______________________________

五、被确定人及其直系亲属责备直截了当地或不直截了当的拥有金陵一批备用药品不动产权陈旧的股份有限公司已发行陈旧的1%再的隐名,也责备股本权益上市的公司流行音乐十大畅销唱片隐名的敢情隐名。

是 否

如否,请阐明极小的机遇_______________________________

六、被确定人及其直系亲属缺乏的直截了当地或不直截了当的拥有金陵一批备用药品不动产权陈旧的股份有限公司已发行陈旧的5%再的隐名单位供职,他们也不注意为股本权益上市的公司的前五名隐名服务性的。。

是 否

如否,请阐明极小的机遇_______________________________

七、被确定人及其直系亲属不属于重大利益隐名。、现实把持人及其关系中队。

是 否

如否,请阐明极小的机遇_______________________________

八、被确定人责备金陵一批备用药品不动产权陈旧的股份有限公司或其隶属机构、金陵一批备用药品不动产权陈旧的股份有限公司重大利益隐名供应、法度、明智地使用会诊、技术征求意见者和支持物服务性的人员。

是 否

如否,请阐明极小的机遇_______________________________

九、被确定者不适合金陵一批备用药品不动产权陈旧的股份有限公司、与现实把持人有值得注意的事情往还的单位,它也责备东西首要事情接触的重大利益隐名单位。。

是 否

如否,请阐明极小的机遇_______________________________

十、被确定者在最亲近的一年中不注意前六项。。

是 否

如否,请极小的阐明:______________________________

十一、被确定人未被柴纳担保公司引入担保市场,平静那个存在限度局限期的人。;

是 否

如否,请极小的阐明:______________________________

十二、被确定人不注意被担保交易所越过承以为东西吓人的人。、监事和较高的明智地使用人员;

是 否

如否,请极小的阐明:______________________________

十三个、被确定人未受到柴纳担保监督明智地使用委员的处分。;

是 否

如否,请极小的阐明:______________________________

十四的记号、被确定人并不注意受到担保交易所或批判人士的越过控告。;

是 否

如否,请极小的阐明:______________________________

十五亲自的组成的橄榄球队、在不久以前,被确定人、不注意支持物必需品有影响的人被确定人的孤独性。。

是 否

如否,请极小的阐明:______________________________

十六、孤独董事的确定人不违背相关性规矩。。

是 否

如否,请极小的阐明:______________________________

十七、被确定人责备伙伴机关。、鼻咽癌器官、政府机关、政体协商机关、司法机关、支持物检察院基础、商议国家职员明智地使用机构、单位弯垂下来的中心区明智地使用干部。

是 否

如否,请极小的阐明:_______________________________

十八、被确定人在分开和归休后不到三年。,拟在股本权益上市的公司任务的中心区明智地使用干部。

是 否

如否,请极小的阐明:_____________________________

第十九、被确定人在分开和归休后不到三年。,不喜欢孤独董事的柱来博得该党。、中心区明智地使用机关协议中心区明智地使用干部。

是 否

如否,请极小的阐明:______________________________

二十、被确定者责备三年后分开和归休。,且拟任孤独董事关税还没有按规矩向自己评价党委党组(党委)说闲话并立案的中心区明智地使用干部。

是 否

如否,请极小的阐明______________________________

二十一、被确定人将变得孤独董事。,不属于中心区明智地使用干部在离任和退(离)休后三年内在祖先关税明智地使用地面和事情范围内客商持股占25%再的股本权益上市的公司供职的机遇。

是 否

如否,请极小的阐明______________________________

二十二、被确定为孤独董事不能的违背中心区复职。、使理解或承受部、监察部《在附近的增强高等学校反腐倡廉再现的视图》中在附近的高等院校领导班子身体部位多元性关税的规矩。

是 否

如否,请极小的阐明:______________________________

二十三个、被确定人担负孤独董事不能的违背柴纳保监会《保险代理人孤独董事明智地使用暂行办法》的规矩。

是 否

如否,请极小的阐明:______________________________

二十四的记号、被确定人担负孤独董事不能的违背柴纳人民岸《陈旧的制商业岸孤独董事和内部监事建立引路》的规矩。

是 否

如否,请极小的阐明:______________________________

二十五亲自的组成的橄榄球队、被确定为孤独董事的董事不能的违背董事会的职务。、监事、较高的明智地使用人员供职资历明智地使用规矩。

是 否

如否,请极小的阐明:______________________________

二十六、被确定为孤独董事不能的违背支持物相关性机关。、孤独董事资历的使担忧规矩。

是 否

如否,请极小的阐明:______________________________

二十七、包含金陵一批备用药品不动产权陈旧的股份有限公司。,被确定为孤独董事的股本权益上市的公司的总量为:,同时,金陵一批备用药品不动产权陈旧的股份有限公司也不注意供应服务性的。。

是 否

如否,请极小的阐明:______________________________

二十八、请求者已被深圳担保交易所孤独资格,催促董事会将孤独前进报考者的事业、学历、学衔、极小的任务经验、全部的多元性任务的详情都是越过的。。

是 否

如否,请极小的阐明:______________________________

二第十九、被确定人担负孤独董事。,不注意常常缺乏的或常常缺乏的董事会的有影响的人。;

是 否 不贮藏

最亲近的三年内,被确定人在确定名单时应列席董事会社交。 56 次, 未列席 0 次。(不列席,不付托那个)

三十、被确定人担负孤独董事。,缺乏的未按规矩宣布孤独董事视图或宣布的孤独视图经显示出明确的与事情不一致的机遇;

是 否 不贮藏

如否,请极小的阐明:______________________________

三十一、被确定人未受到支持物相关性机关的处分。;

是 否

如否,请极小的阐明:______________________________

三十二、确定人缺乏的,并担负董事超越五上市C、监事或较高的明智地使用人员的有影响的人;

是 否

如否,请极小的阐明:______________________________

三十三个、被确定人在70岁再缺乏的。,但是,非常公司、机构或社会团体的位。。

是 否

如否,请极小的阐明:______________________________

三十四的记号、被确定人在支持物有影响的人下缺乏的有影响的人详尽的性的有影响的人。。

是 否

如否,请极小的阐明:______________________________

本作者保障是你这么说的嘛!正式的是真实的。、正确、详尽的,无虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或值得注意的少量;另外的,投保人希望的事承当法度责任,承受处分。。

本确定人鉴定合格董事会书记处将本口供的愿意的经过深圳担保交易所股本权益上市的公司事情曲线形的(中小中队板事情曲线形的或创业板事情曲线形的)进去、关系到深圳担保交易所,董事会书记处的是你这么说的嘛!行动被罪状,对应的的法度责任应由被确定人承当。。

被确定人(封条):

2014年6月6日

发表公报所需提出申请:

1。被确定人署名的口供。

2。被确定人的学位。

三。公司决心书。

4。深圳担保交易所资格的支持物提出申请。

担保编码: 000919 担保略语:金陵一批备用药品不动产权 公报号:2014-016

金陵一批备用药品不动产权陈旧的股份有限公司

孤独董事确定口供书

确定人 金陵一批备用药品不动产权陈旧的有限董事会 确定现已见效。 周勤 为金陵一批备用药品不动产权陈旧的股份有限公司特殊感应届董事会孤独前进报考者宣布越过口供。被确定人已全挂在脸上协议充当金陵一批备用药品不动产权陈旧的股份有限公司特殊感应届董事会孤独前进报考者。确定是为了充分地知道被确定人的事业。、学历、学衔、极小的任务经验、总而言之是多元性任务。,被被被确定人以为被确定人适合相关性法度、行政规章、规章、正态化提出申请和深圳担保交易所事情规矩对孤独前进报考者供职资历及孤独性的资格,极小的正式的如次:

一、基础公司条例和支持物法度、行政规章及支持物使担忧规矩,被确定人具有担负股本权益上市的公司董事的资历。。

是 否

如否,请极小的阐明:______________________________

二、被确定人适合金陵PH条例规矩的必需品。

是 否

如否,请极小的阐明:______________________________

三、被确定人早已禀承柴纳证监会《股本权益上市的公司较高的明智地使用人员耕作任务引路》的规矩得到孤独董事资历证书。

是 否

如否,请极小的阐明:______________________________

四、被确定人及其直系亲属、首要社会接触缺乏的金陵一批备用药品不动产权股份有限公司。

是 否

如否,请阐明极小的机遇_______________________________

五、被确定人及其直系亲属责备直截了当地或不直截了当的拥有金陵一批备用药品不动产权陈旧的股份有限公司已发行陈旧的1%再的隐名,也责备股本权益上市的公司流行音乐十大畅销唱片隐名的敢情隐名。

是 否

如否,请阐明极小的机遇_______________________________

六、被确定人及其直系亲属缺乏的直截了当地或不直截了当的拥有金陵一批备用药品不动产权陈旧的股份有限公司已发行陈旧的5%再的隐名单位供职,他们也不注意为股本权益上市的公司的前五名隐名服务性的。。

是 否

如否,请阐明极小的机遇_______________________________

七、被确定人及其直系亲属不属于重大利益隐名。、现实把持人及其关系中队。

是 否

如否,请阐明极小的机遇_______________________________

八、被确定人责备金陵一批备用药品不动产权陈旧的股份有限公司或其隶属机构、金陵一批备用药品不动产权陈旧的股份有限公司重大利益隐名供应、法度、明智地使用会诊、技术征求意见者和支持物服务性的人员。

是 否

如否,请阐明极小的机遇_______________________________

九、被确定者不适合金陵一批备用药品不动产权陈旧的股份有限公司、与现实把持人有值得注意的事情往还的单位,它也责备东西首要事情接触的重大利益隐名单位。。

是 否

如否,请阐明极小的机遇_______________________________

十、被确定者在最亲近的一年中不注意前六项。。

是 否

如否,请极小的阐明:______________________________

十一、被确定人未被柴纳担保公司引入担保市场,平静那个存在限度局限期的人。;

是 否

如否,请极小的阐明:______________________________

十二、被确定人不注意被担保交易所越过承以为东西吓人的人。、监事和较高的明智地使用人员;

是 否

如否,请极小的阐明:______________________________

十三个、被确定人未受到柴纳担保监督明智地使用委员的处分。;

是 否

如否,请极小的阐明:______________________________

十四的记号、被确定人并不注意受到担保交易所或批判人士的越过控告。;

是 否

如否,请极小的阐明:______________________________

十五亲自的组成的橄榄球队、在不久以前,被确定人、不注意支持物必需品有影响的人被确定人的孤独性。。

是 否

如否,请极小的阐明:______________________________

十六、孤独董事的确定人不违背相关性规矩。。

是 否

如否,请极小的阐明:______________________________

十七、被确定人责备伙伴机关。、鼻咽癌器官、政府机关、政体协商机关、司法机关、支持物检察院基础、商议国家职员明智地使用机构、单位弯垂下来的中心区明智地使用干部。

是 否

如否,请极小的阐明:_______________________________

十八、被确定人在分开和归休后不到三年。,拟在股本权益上市的公司任务的中心区明智地使用干部。

是 否

如否,请极小的阐明:_____________________________

第十九、被确定人在分开和归休后不到三年。,不喜欢孤独董事的柱来博得该党。、中心区明智地使用机关协议中心区明智地使用干部。

是 否

如否,请极小的阐明:______________________________

二十、被确定者责备三年后分开和归休。,且拟任孤独董事关税还没有按规矩向自己评价党委党组(党委)说闲话并立案的中心区明智地使用干部。

是 否

如否,请极小的阐明______________________________

二十一、被确定人将变得孤独董事。,不属于中心区明智地使用干部在离任和退(离)休后三年内在祖先关税明智地使用地面和事情范围内客商持股占25%再的股本权益上市的公司供职的机遇。

是 否

如否,请极小的阐明______________________________

二十二、被确定为孤独董事不能的违背中心区复职。、使理解或承受部、监察部《在附近的增强高等学校反腐倡廉再现的视图》中在附近的高等院校领导班子身体部位多元性关税的规矩。

是 否

如否,请极小的阐明:______________________________

二十三个、被确定人担负孤独董事不能的违背柴纳保监会《保险代理人孤独董事明智地使用暂行办法》的规矩。

是 否

如否,请极小的阐明:______________________________

二十四的记号、被确定人担负孤独董事不能的违背柴纳人民岸《陈旧的制商业岸孤独董事和内部监事建立引路》的规矩。

是 否

如否,请极小的阐明:______________________________

二十五亲自的组成的橄榄球队、被确定为孤独董事的董事不能的违背董事会的职务。、监事、较高的明智地使用人员供职资历明智地使用规矩。

是 否

如否,请极小的阐明:______________________________

二十六、被确定为孤独董事不能的违背支持物相关性机关。、孤独董事资历的使担忧规矩。

是 否

如否,请极小的阐明:______________________________

二十七、包含金陵一批备用药品不动产权陈旧的股份有限公司。,被确定为孤独董事的股本权益上市的公司的总量为:,同时,金陵一批备用药品不动产权陈旧的股份有限公司也不注意供应服务性的。。

是 否

如否,请极小的阐明:______________________________

二十八、请求者已被深圳担保交易所孤独资格,催促董事会将孤独前进报考者的事业、学历、学衔、极小的任务经验、全部的多元性任务的详情都是越过的。。

是 否

如否,请极小的阐明:______________________________

二第十九、被确定人担负孤独董事。,不注意常常缺乏的或常常缺乏的董事会的有影响的人。;

是 否 不贮藏

最亲近的三年内,被确定人在确定名单时应列席董事会社交。 62 次, 未列席 0 次。(不列席,不付托那个)

三十、被确定人担负孤独董事。,缺乏的未按规矩宣布孤独董事视图或宣布的孤独视图经显示出明确的与事情不一致的机遇;

是 否 不贮藏

如否,请极小的阐明:______________________________

三十一、被确定人未受到支持物相关性机关的处分。;

是 否

如否,请极小的阐明:______________________________

三十二、确定人缺乏的,并担负董事超越五上市C、监事或较高的明智地使用人员的有影响的人;

是 否

如否,请极小的阐明:______________________________

三十三个、被确定人在70岁再缺乏的。,但是,非常公司、机构或社会团体的位。。

是 否

如否,请极小的阐明:______________________________

三十四的记号、被确定人在支持物有影响的人下缺乏的有影响的人详尽的性的有影响的人。。

是 否

如否,请极小的阐明:______________________________

本作者保障是你这么说的嘛!正式的是真实的。、正确、详尽的,无虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或值得注意的少量;另外的,投保人希望的事承当法度责任,承受处分。。

本确定人鉴定合格董事会书记处将本口供的愿意的经过深圳担保交易所股本权益上市的公司事情曲线形的(中小中队板事情曲线形的或创业板事情曲线形的)进去、关系到深圳担保交易所,董事会书记处的是你这么说的嘛!行动被罪状,对应的的法度责任应由被确定人承当。。

被确定人(封条):

2014年6月6日

发表公报所需提出申请:

1。被确定人署名的口供。

2。被确定人的学位。

三。公司决心书。

4。深圳担保交易所资格的支持物提出申请。

担保编码: 000919 担保略语:金陵一批备用药品不动产权 公报号:2014-017

金陵一批备用药品不动产权陈旧的股份有限公司

第五届中西部及东部各州的县议会第十七次社交公报

本公司及中西部及东部各州的县议会全部情况身体部位保障通讯发表愿意的的真实、正确与详尽的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或值得注意的少量。

一、中西部及东部各州的县议会社交

1、金陵一批备用药品不动产权陈旧的股份有限公司(以下略语“公司”)第五届中西部及东部各州的县议会第十七次社交迂回的于2014年5月23日以专人服务性的、邮寄等。。

2、这次社交于2014年6月6日午前在公司六楼社交室以现场社交方法集合。

3、社交由5位监事列席。,现实关注5个监事。。

4、社交由中西部及东部各州的县议会主席徐晓平掌管。,董事会书记处列席了社交。。

5、中西部及东部各州的县议会社交适合使担忧规矩、行政规章、规章、公司条例的正态化提出申请和规矩。

二、中西部及东部各州的县议会以为

在附近的中西部及东部各州的县议会和确定人选出的的建议。第五届中西部及东部各州的县议会确定徐晓平、凡金田、翟永美是陈旧的股份有限公司特殊感应届中西部及东部各州的县议会报考者。极小的开票奏效如次:

(1)5票。,0票反,0弃权,徐晓平被以为是特殊感应届董事会的监事报考者。;

(2)5票。,0票反,0弃权,以为经过了凡金田为公司特殊感应届中西部及东部各州的县议会监事报考者;

(3)5票。,0票反,0弃权,翟永美被以为是特殊感应届董事会的监事报考者。。

基础把持规矩、《美国隐名大社交事规矩》规矩,独立或兼并拥有公司有由舆论确定陈旧的3%再的隐名可以在隐名大会集合10新来向董事会确定新的监事报考者人选。董事会将在收到适合必需品的隐名对新的监事报考者确定后的2一两天内公报新的监事报考者的名单及简历。

是你这么说的嘛!监事报考者将报请2014最初届暂时隐名大会采取积聚开票的方法选出的。职工代表和监事由民主选出的发生。。

三、备查提出申请

1、中西部及东部各州的县议会署名中西部及东部各州的县议会决心;

2、深圳担保交易所资格的支持物提出申请。

以此方式迂回的。

金陵一批备用药品不动产权陈旧的股份有限公司中西部及东部各州的县议会

二6月6日14

特殊感应届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会简历

徐小平,男,生于1962年7月,背诵生的学历,较高的政体技师,中共党员。2000年3月至2004年10月担负淡黄色机电不动产权(队伍)股份有限公司政体任务部掌管;2004年10月至2012年6月担负淡黄色机电不动产权(队伍)股份有限公司政体任务部公使;2012年6月至2013年12月担负淡黄色新工值得买的东西队伍有限责任公司政体任务部公使。2013年12月仅到一定程度担负淡黄色新不动产权值得买的东西队伍有限责任公司党组前进Grou。公司中西部及东部各州的县议会主席自2013年5月起。。

徐晓平如今是公司中西部及东部各州的县议会主席。、淡黄色新不动产权值得买的东西队伍有限责任公司党组前进Grou,重大利益隐名与现实公司当中在相关性性。。不拥有公司陈旧的,它不注意受到柴纳证监会和O的处分。。适合公司条例等相关性法度、法度、法规资格的紧密结合必需品。

凡金田,男,生于1963年1月,背诵生的学历,较高的政体技师,中共党员。2002年1月至2003年6月担负本公司办公室前进;2003年6月至2004年10月担负淡黄色鼓楼医务室队伍宿迁市人民医务室党委书记处;2004年10月至2013年9月任本公司党委副书记处,淡黄色鼓楼医务室队伍另外的书记处;2013年9月仅到一定程度担负本公司党委书记处,淡黄色鼓楼医务室队伍另外的书记处。

凡金田现担负本公司党委书记处,重大利益隐名与现实隐名当中缺乏的相关性性。。多达2014年6月6日,拥有公司102的陈旧的,100股,它不注意受到柴纳证监会和O的处分。。适合公司条例等相关性法度、法度、法规资格的紧密结合必需品。

赵永梅,女,生于1970年3月,学会学历,主任会计师,中共党员。2003年7月至2008年10月担负合肥市不动产权值得买的东西重大利益股份有限公司资产明智地使用部事情干练的人;2008年仅到一定程度担负合肥市不动产权值得买的东西重大利益股份有限公司值得买的东西新生事物副公使。

赵永梅现担负合肥市不动产权值得买的东西重大利益股份有限公司值得买的东西新生事物副公使,重大利益隐名与现实隐名当中缺乏的相关性性。。不拥有公司陈旧的,它不注意受到柴纳证监会和O的处分。。适合公司条例等相关性法度、法度、法规资格的紧密结合必需品。

担保编码:000919 担保略语:金陵一批备用药品不动产权 公报号:2014-018

金陵一批备用药品不动产权陈旧的股份有限公司

在附近的集合2014年度最初次暂时隐名大会的迂回的

公司及其身体部位的通讯发表愿意的、正确与详尽的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或值得注意的少量。

一、社交基本有影响的人

1、隐名大会届次:2014最初届暂时隐名大会。

2、隐名大会会议激起人:金陵一批备用药品不动产权陈旧的有限董事会

3、社交正当、合规有影响的人:公司第五届董事会第十五亲自的组成的橄榄球队次社交以为经过了《在附近的提请集合2014最初届暂时隐名大会的建议》。董事会确定集合这次社交。,适合法度、行政规章、隐名大会把持和把持细则的规矩。

4、社交日期和工夫:2014年6月27日午前9:00,它将继续半歇。。

5、社交激起法:现场开票。

6、列席目的:

(1)最后部分2014年6月20日后部收盘时在柴纳担保死去结算有限责任公司深圳分行死去在册的本公司全部情况隐名。公司全部情况隐名有权列席隐名大会。,并可以以全挂在脸上排队付托代理人列席社交和关注投票表决,隐名代表不得变得公司的隐名。。

(2)公司董事、监事和较高的明智地使用人员。

(3)公司留在心中的领队。

6、社交放置:淡黄色中路238号六层社交室。

二、社交以为

1、正当与使完备性:这次社交以为经公司第五届董事会第十五亲自的组成的橄榄球队次社交,第五届中西部及东部各州的县议会第十七次社交于D后关系到,所思索的事项适合相关性法度。、把持和把持等规矩。

2、社交以为:

(1)在附近的董事会大选的建议。;

基础把持规矩、《美国隐名大社交事规矩》规矩,独立或兼并拥有公司有由舆论确定陈旧的3%再的隐名可以在隐名大会集合10新来向董事会确定新的前进报考者人选,独立或兼并拥有公司有由舆论确定陈旧的1%再的隐名可以在隐名大会集合10新来向董事会确定新的孤独前进报考者人选。董事会将在收到适合必需品的隐名对新的前进报考者及孤独前进报考者确定后的2一两天内公报新的前进报考者的名单及简历。

是你这么说的嘛!前进报考者将报请2014最初届暂时隐名大会采取积聚开票的方法选出的。是你这么说的嘛!孤独前进报考者将在经深圳担保交易所立案复核无异议后报请2014最初届暂时隐名大会采取积聚开票的方法选出的,董事和孤独董事的选出的是划分停止的。。

(2)在附近的中西部及东部各州的县议会大选的建议。;

基础把持规矩、《美国隐名大社交事规矩》规矩,独立或兼并拥有公司有由舆论确定陈旧的3%再的隐名可以在隐名大会集合10新来向董事会确定新的监事报考者人选。董事会将在收到适合必需品的隐名对新的监事报考者确定后的2一两天内公报新的监事报考者的名单及简历。

是你这么说的嘛!监事报考者将报请2014最初届暂时隐名大会采取积聚开票的方法选出的。职工代表和监事由民主选出的发生。。

(3)在附近的修正案<公司条例>相关性条目搬动;

这3项提案的愿意的在2014年6月10日宣布。。

三、社交死去法

1、死去方法:

(1)适合社交资格的亲自的隐名本应、隐名记述死去,付托人拥有他的学位证。、鉴定合格付托书、客户的记述卡和客户的学位证死去。。

(2)公司隐名大会营业执照硬拷贝、破产公断人人学位证、公司隐名记述卡、持股显示出;破产公断人人署名的付托书。

(3)隐名可以经过许可证或许副本停止死去。。

2、死去工夫:2014年6月25日、6月26日(午前8点30分至11点30分)。, 后部14:00-17:00)。

3、死去放置:淡黄色市中心区路238号董事会书记处处。

四、支持物事项

1、社交接触过程:

接触人:可可碱钠水杨酸钠扬、朱馨宁、朱钧华

接触电话:025-83118511

副本:025-83112486

2、社交费:全部的隐名的地区和经过费均由MEETI决定性的。。

3、列席社交的隐名请列席社交。,并具有某种姿势独特性。、持股标准酒精度、原付托书等。,检验退学有影响的人。。

五、备查提出申请

1、第五届董事会第十五亲自的组成的橄榄球队次社交决心;

2、第五届中西部及东部各州的县议会第十七次社交。

附件:付托书排队

以此方式迂回的。

金陵一批备用药品不动产权陈旧的有限董事会

二6月6日14

附件:

金陵一批备用药品不动产权陈旧的股份有限公司

2最初届暂时隐名大会鉴定合格书

以此方式付托 绅士/未婚妻代表自己(本公司)列席金陵一批备用药品不动产权陈旧的有限2014最初届暂时隐名大会,自己谨代表自己(本公司)开票投票表决其次的搬动,并代表本会署名的相关性提出申请署名。。举措1、2,积聚开票制是用来选出的公司董事的。、孤独董事与监事,请开票人在表格中填写其覆盖每位候选董事、孤独董事或监事的使投票表决。

序号 票据愿意的 投票表决视图
1 在附近的董事会大选的建议 投票表决使投票表决
  (1)选出的沈志龙担负特殊感应届董事会主席  
(2)选出的李春民为特殊感应届董事会董事  
(3)选出的仲永为特殊感应届董事会董事  
(4)选出的萧玲担负特殊感应届董事会主席  
(5)选出的唐伟国为特殊感应届董事会董事  
(6)选出的陈金包为特殊感应届董事会董事  
    投票表决使投票表决
  (1)选出的王光继为DIR特殊感应委员的孤独董事  
(2)选出的张宏法为特殊感应届董事会孤独董事  
(3)选出的周沁为特殊感应届董事会孤独董事  
2 在附近的中西部及东部各州的县议会大选的建议 投票表决使投票表决
  (1)选出的徐晓平担负特殊感应届中西部及东部各州的县议会监事。  
(2)选出的凡金田为特殊感应届中西部及东部各州的县议会监事  
(3)选出的赵永梅为特殊感应届中西部及东部各州的县议会监事  
3 修正把持使担忧规矩的建议 协议 弃权
     

付托人:

校长学位证号码(公司隐名营业执照):

持股数: 股 首要股本权益账目:

付托人署名:

(公司隐名决定)

校长(署名): 校长学位证号码。:

付托日期:两到14年 月 日

NameE-mailWebsiteComment

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注