粤宏远A:2016年度股东大会见证法律意见书

   广东法度制度Sheng浜法度公司

   在流行中的东莞宏远工业区兴趣股份有限公司

   201 6 年度隐名大会

   法度提议书

  致: 东莞宏远工业区兴趣股份有限公司

   广东法度制度Sheng浜法度公司(以下缩写词“本所”)承担东莞宏远工业区兴趣股份有限公司(以下缩写词“公司”)的付托,指派顾问厕公司 2016 隐名周年纪念日大会(以下缩写词隐名大会),招集隐名大会的招集和招集顺序、 新隐名的隐名资历、 列席大会的招集人和资历、付诸表决顺序、开票解散为了使发誓法度提议。。

   为问题本法度提议书,我们的的顾问列席了隐名大会。,审察公司的风尚和公司或企业隐名大会的相干发送,董事会听取了公司或企业事项的扼要阐明。。

   在审察相干发送的皱纹中,公司向顾问保证人获得和接受。,给它的发送和预示是真实的。,并曾经增加问题本法度提议书所必需品的、副本最初的纸和烟叶、再版纸和烟叶或词语的做证人人,硬拷贝或硬拷贝与原版磁带相等的数量。。

   这么地研究任务实验室的顾问是依据《演示法》的顾问选派的。、中华演示共和国证券法、的存货的上市的公司隐名大会裁定及停止相干法度、法规、正常化发送和体格,并由于公认的行业规范专心于法度事业、品德高尚的行为规范用功的宣告无罪的实质,证人的法度提议列举如下。:

   1

   一、招集招集隐名大会的顺序

   隐名会由董事会增加并招集。,公司有 2017 年 4 月 15 隐名大会的日期将招集。、任务场地会场、风尚、招集大会的方式、大会动机的物质、列席大会和列席大会表示的资历、隐名在SHA表示日列席大会的一直、现场大会的表示方式等。,另行在《奇纳证券报》上宣布公报。、证券时报与巨潮物网。这次隐名大会于 2017 年 5 月 10 日 14:30 按期招集,现实招集工夫、所在地、方式和物质与公报物质划一。

   由我院写评论,这次隐名大会的招集和招集顺序为、法规、正常化发送和体格的规则。

   二、在流行中的这次隐名大会全体员工的列席大会的招集人和资历

   ( 1 列席现场大会

   列席隐名大会的隐名、隐名代表和付托代理人 1 名,兴趣数占102,856,241 股,代表公司的总开票权。 16.52 % 。列席隐名大会的隐名均保持不变相干持股使发誓,付托代理人有付托书。。

   列席现场隐名大会的停止全体员工是惊人的的。、监事、董事会大臣、停止上品主任、做证人顾问。

   (2) 广泛分布开票隐名厕

   依据深圳证券物股份有限公司增加的唱片。,厕隐名网上开票的人数 7 名,代表兴趣数 7,813,379 股,代表公司的总开票权。 。经过在线开票零碎停止隐名开票,其性能已被深圳的存货的市所市证词。。

   由我院写评论,隐名大会的招集人是董事会的董事会会员。,适合法度、法规、正常化发送和体格的规则,合法无效;列席或列席隐名大会的资历、法规、正常化发送和体格的规则,合法无效。

   三、隐名大会付诸表决顺序和付诸表决出路

   这次隐名大会深思熟虑的竞技经公司八分音符届董事会以第二位十八次大会及八分音符届中西部及东部各州的县议会第十

  三届大会经过深思熟虑,详细举措列举如下:

   2

   1、 公司 2016 董事会年度公报;2、 公司 2016 中西部及东部各州的县议会年报;3、 公司 2016 年度财务公告和利润分配暗中策划;

   4、 在流行中的新兵 2017 年度财务和内政把持审计机构的竞技;

   5、 选出的周明轩行医为董事的竞技;6、 选出的钟振强行医为董事的竞技;7、 选出的王连英行医为董事的竞技;8、 选出的刘勇行医为孤独董事的使感动;9、 选出的戴冰元行医为孤独董事的使感动;10、 选出的Kim Wei Wei行医为监事;11、 指派胡志强行医为遗产管理人的竞技;12、 指派冯冰强行医为遗产管理人的竞技;13、 在流行中的 2017 称许盛行公司用枝形叶脉刺绣花纹装饰公司保证人的竞技。

   况且,公司的孤独董事对这么地年度孟德尔基因宣布了状况。。

   经过,第十三种竞技是特别竞技。,须经列席大会的隐名所持付诸选举的三分之二以

  上经过。隐名大会并没向隐名增加新的竞技。。隐名大会经过前述的方式对前述的法案停止付诸表决。,并

  依据ARTI规则的顺序对现场选票停止统计数字、监票,发布现场开票出路。

   经做证人,研究任务实验室的司法部长证明开票解散:

  序 票据著名的 优先证券数、 占出 反的存货的号、 占出 弃权兴趣数、 占出

  号 会晤隐名办公楼 会晤隐名办公楼 会晤隐名办公楼

   付诸选举保持不变人 付诸选举保持不变人 付诸选举保持不变人

   存货的比率 存货的比率 存货的比率

   3

  1、 公司 2016 年度董事会任务 110,213,020 股, 456,600 股, 0 股,

   公告 99.59 % 0.41% 0 %

  2、 公司 2016 年度中西部及东部各州的县议会任务 110,213,020 股, 456,600 股, 0 股,

   公告 99.59% 0.41% 0 %

  3、 公司 2016 年度财务公告及 110,233,220 股, 436,400 股, 0 股,

   利润分配暗中策划 99.61% 0.39% 0 %

  4、 在流行中的新兵 2017 年度财务及 110,214,720 股, 454,900 股, 0 股,

   内政审计机构的运作 99.59% 0.41% 0 %

  5、 周明轩行医当选为董事。 110,213,020 股, 456,600 股, 0 股,

   竞技 99.59% 0.41% 0 %

  6、 钟振强行医当选为董事。 110,229,020 股, 440,600 股, 0 股,

   竞技 99.6% 0.4% 0 %

  7、 王连英行医当选为董事。 110,229,020 股, 440,600 股, 0 股,

   竞技 99.6% 0.4% 0 %

  8、 刘勇行医被选为孤独董事。 110,229,020 股, 440,600 股, 0 股,

   的竞技 99.6% 0.4% 0 %

  9、 选任戴炳源行医为孤独董 110,229,020 股, 440,600 股, 0 股,

   事的竞技 99.6% 0.4% 0 %

  10、 Kim Wei Wei行医被选为监事。 110,229,020 股, 440,600 股, 0 股,

   竞技 99.6% 0.4% 0 %

   4

  11、 胡志强行医被选为监事。 110,229,020 股, 440,600 股, 0 股,

   竞技 99.6% 0.4% 0 %

  12、 冯冰强行医被选为监事。 110,229,020 股, 440,600 股, 0 股,

   竞技 99.6% 0.4% 0 %

  13、 在流行中的 2017 隐名年会 110,213,020 股, 456,600 股, 0 股,

   协议为用枝形叶脉刺绣花纹装饰公司增加保证人 99.59% 0.41% 0 %

   的竞技

   经过, 侵袭中小隐名创利润的重大问题提议, 上面部分表现:

  序号 票据著名的 优先证券数、 占出 反的存货的号、 占出 弃权兴趣数、 占出

   席大会中小股 席大会中小股 席大会中小股

   东付诸选举衡量 东付诸选举衡量 东付诸选举衡量

  3、 公司 2016 年度财务公告及 7,376,979 股, 436,400 股, 0 股,

   利润分配暗中策划 94.41% 5.59% 0 %

  13、 在流行中的 2017 隐名年会 7,356,779 股, 456,600 股, 0 股,

   协议为用枝形叶脉刺绣花纹装饰公司增加保证人 94.16% 5.84% 0 %

   的竞技

   最早的到一打的竞技是普通竞技。,已被索取厕隐名大会付诸表决姓;第十三种竞技是特别竞技。,获列席这次隐名大会隐名所持付诸选举三分之二在上的经过。

   大会记录由大会主持人、列席这次隐名大会的公司董事、董事会大臣署名。

   由我院写评论,公司隐名大会付诸表决顺序和付诸表决出路适合公司或企业法度、法规、正常化发送和体格的规则,合法无效。

   四、结局

   5

   归纳起来,顾问以为,公司隐名大会的招集、招集、列席隐名大会的隐名、隐名代表和付托代理人资历、隐名大会付诸表决顺序、开票解散适合法度的。、法规、正常化发送和体格的规则,合法、无效。

   本页上面没说法。

   6

  此页上没说法。,为《广东法度制度Sheng浜法度公司在流行中的东莞宏远工业区兴趣股份有限公司 2016 年度隐名大会法度提议书》之签名盖印页

  广东法度制度Sheng浜法度公司

  负责人: 吴翔 做证人顾问: 梁治烈

   做证人顾问: 杨秋玉

   二〇一七年也许十 日

   7

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