金陵药业:第六届董事会第十六次会议决议公告

原题名:金陵医药品:六度音程届董事会第十六次社交公报

纽带行为准则: 000919 纽带约分:金陵医药品 公报号:2017-010 金陵医药品使产生兴趣股份保密的公司 六度音程届董事会第十六次社交公报 公司和董事会的自己人围攻都以誓言约束了我的真相。、正确直接地 整,无虚伪记载。、给错误的劝告性提及或有意义的未顾及。 一、董事会社交 1、金陵医药品使产生兴趣股份保密的公司六度音程届董事会 十六次社交(暂时)圆形的 2017 年 6 月 1 在特别的打拍子服侍、邮寄等。 式收回。 2、社交在 2017 年 6 月 6 午前在公司总部六层社交室 现场社交和夜大学人员社交的使结合。。 3、董事会应列席社交 9 名,董事实践列席人数 8 名字(内脏):列席现场 社交的 7 人,接合处表明社交 1 人,付托 1 人。黄金面是沟通社交党。 列席社交;董事会未接合处这次尽职会,萧玲主管 列席和开票)。 4、社交由公司董事长沈志龙掌管。,公司 3 中西部及东部各州的县议会与秘书长 列席了社交。 5、这次董事会社交的聚集适合关心法度、行政规章、必须使用的、 公司条例的正态化档案和规则。 二、董事会社交的论述 1、四处走动的董事会大选的清单被论述了。。 六度音程政务会提高李春民、凡金田、唐伟国、梁玉堂、肖玲、韩 支玲是第七届董事会非孤独董事;提高王光继、冯巧根、 郝德明作为董事会第七届董事会孤独董事攻读学位者。详细列举如下: (1)为了 9 开票协调,0 票反,0 票弃权,李春民作为大众的论述与采取 第七届董事会非孤独董事; (2)为了 9 开票协调,0 票反,0 票弃权,论述经过了凡金田为公 第七届董事会非孤独董事; (3)为了 9 开票协调,0 票反,0 票弃权,论述经过了唐伟国为公 第七届董事会非孤独董事; (4)为了 9 开票协调,0 票反,0 票弃权,梁宇堂作为大众的论述与采取 第七届董事会非孤独董事; (5)为了 9 开票协调,0 票反,0 票弃权,萧玲被以为是公司的围攻。 董事会第七名孤独董事; (6)为了 9 开票协调,0 票反,0 票弃权,韩志玲作为大众的论述与采取 第七届董事会非孤独董事; (7)为了 9 开票协调,0 票反,0 票弃权,王光继作为大众的论述与采取 第七届董事会孤独董事攻读学位者; (8)为了 9 开票协调,0 票反,0 票弃权,冯乔根作为大众的论述与采取 第七届董事会孤独董事攻读学位者; (9)为了 9 开票协调,0 票反,0 票弃权,郝德明作为大众的论述与采取 第七届董事会孤独董事攻读学位者。 清单该当适用于配偶大会论述。。积聚开票法由舆论决定非孤独董事 事和孤独董事,孤独DI攻读学位者的资历和孤独性 心不在焉政见不同适用于审计后,公司配偶的社交记载。 2、按需要量审讲和采取公司 2016 年度配偶大社交案。 由舆论决定终于:9 开票协调,0 票反,0 票弃权。 关心详细信息,请参阅详细信息。 2017 年 6 月 7 日本使随潮水漂行信息网,《柴纳纽带报》。、 《纽带时报》、公司拥有《上海纽带报》 2016 年份额 东部社交圆形的。 公司的孤独董事对该公司宣布了孤独风景。,目录细说 2017 年 6 月 7 日本使随潮水漂行信息网见报的《金陵医药品使产生兴趣有保密的责任公司孤独董事四处走动的 由舆论决定事项孤独风景。 三、备查档案 1、公司决议书使把持局势公司决议书; 2、深圳纽带交易所需要量的剩余部分档案。 以此方式圆形的。 金陵医药品使产生兴趣股份保密的公司董事会 二6月6日17 第七届董事会董事简历 一、非孤独董事攻读学位者: 李春民,男,1958 年 5 结果月,看重生的学历,特等奖学金获得者人员,中 共产党员。2002 年 2 月至 2005 年 5 月挑起本公司财务审计部副监督者; 2005 年 5 月至 2008 年 5 他是公司的首座财务官和财务监督者。;2008 年 6 月至 2011 年 6 公司副总统、财务负责人;2011 年 6 月 公司董事、总统。土布鼓楼卫生院打电话给 股份保密的公司、土布鼓楼卫生院打电话给安庆僵化卫生院保密的责任公司董事长,土布鼓 仪征卫生院打电话给阻碍卫生院院长。。 李春民现挑起本公司董事、总统,重大利益配偶和实践把持人。 心不在焉互插性。。结果 2017 年 6 月 5 日,拥有公司使产生兴趣 179,900 股,它心不在焉受到柴纳证监会和O的奖励。,不 这是个无诚意的遗言处理者。。顺应公司条例等互插法度、法度法规的需要量 任务使适应。 凡金田,男,1963 年 1 结果月,看重生的学历,特等看重程度 姓,中共产党员。2002 年 1 月至 2003 年 6 公司办公室主管; 2003 年 6 到眼前为止,他曾挑起土布鼓楼卫生院党委secretary 秘书。; 2004 年 10 月至 2013 年 9 月,公司党委副secretary 秘书。;2013 年 9 月到这点为止 挑起公司党委secretary 秘书。2014 年 6 月 27 到眼前为止,他挑起了六度音程届中西部及东部各州的县议会。 工监事。 凡金田现挑起公司党委secretary 秘书,重大利益配偶和实践把持人。不 互插性在。结果 2017 年 6 月 5 日,拥有公司使产生兴趣 120,600 股, 它心不在焉受到柴纳证监会和O的奖励。,归咎于失 字母手段器。顺应公司条例等互插法度、法度法规的需要量职条 件。 唐伟国,男,1963 年 3 结果月,博士,看重特等工程师, 中共产党员。2002 年 1 月至 2008 年 6 公司副总统。;2008 年 6 月至 2011 年 6 公司副总统;2011 年 6 到眼前为止,人们一直是公司的手段副总统。 总统。云南云南金陵植物学使产生兴趣股份保密的公司董事长,浙江金陵药材 FA股份保密的公司董事长。 唐伟国现挑起本公司常务副总统,重大利益配偶和实践把持人。 心不在焉互插性。。结果 2017 年 6 月 5 日,拥有公司使产生兴趣 189,097 股,它心不在焉受到柴纳证监会和O的奖励。,不 这是个无诚意的遗言处理者。。顺应公司条例等互插法度、法度法规的需要量 任务使适应。 梁玉堂,男,1963 年 9 结果月,大学人员学历,执业药师,中共产党 员。2004 年 6 月至 2014 年 1 曾任土布医药品使产生兴趣股份保密的总监督者。、 总统、副董事长;2014 年 1 月至 2014 年 11 土布产业药学 团股份保密的公司副总统;2014 年 11 迄今,它已被金陵医药品使产生兴趣股份保密的公司挑起。 党委副secretary 秘书。土布华东医药品股份保密的公司董事长。、土布金陵医药品 彩塑包装股份保密的公司董事长。。 梁宇堂现时是公司党委副secretary 秘书。,重大利益配偶和实践把持人。 心不在焉互插性。。结果 2017 年 6 月 5 日,拥有公司使产生兴趣 15,200 股。 2014 年 3 本月被江苏证监会受权。 罚。不这是个无诚意的遗言处理者。。顺应公司条例等互插法度、法规和规则要 求的任任务使适应。 肖玲,女,1976年1结果月,大学人员学历,纽带投入剖析师,合算的 师,中共产党员。2004年12至2007年1月挑起江苏恒生工贸产业界保密的公 司监督者助理;2007年1月至2010年3月挑起土布药房的(打电话给)保密的 纽带部副监督者;从2010年3月至2012年7月,他挑起了NA的药房产业。 纽带事务副监督者(打电话给)股份保密的公司;从2012年7月到2013年12月 土布新劳动投入打电话给保密的责任公司,发射次官;2013年12月至 2015年5月挑起土布新工投入打电话给保密的责任公司投入发射部副监督者; 2015年5月到这点为止挑起新工打电话给投入发射部监督者。 萧玲教会中的任职者土布投入准备部监督者,与 公司重大利益配偶及实践把持人互插性在。未拥有公司使产生兴趣,未受 受证监会及剩余部分关心部门奖励,挨整市场占有率,这归咎于无诚意。 处理者。顺应公司条例等互插法度、法度法规的需要量任务使适应。 韩之玲,女,结果于1965,大学人员学历,奖学金获得者人员,中共产党员。2004 从3月到2010年9月,他被等同于为党的secretary 秘书。、董事及剩余部分职责;2010 年9月至2015年11月任抚州市财政局党组围攻、副处长;2015年11月 迄今,他一直是福州资格资产投入公司的总监督者。、多元性抚州市 投入明智地使用总监督者。 韩之玲教会中的任职者抚州市资格资产投入开展打电话给股份保密的总监督者、多元性 福州投入明智地使用总监督者。,重大利益配偶和实践把持人。不存 在相干中。未拥有公司使产生兴趣,无国文卡监会及剩余部分关心部门 惩办与纽带交易纪律,不这是个无诚意的遗言处理者。。适合公司条例等。 关法度、法度法规的需要量任务使适应。 二、孤独董事攻读学位者 王国俊,男,1953 年 4 结果月,博士、博士后、教育者、博士生 先生,柴纳工程院院士,中共产党员。柴纳制药学大学人员前副校长。教会中的任职者中 公营制药学大学人员学术政务会主管,江苏省药物动力学医用生物学主管、 中华人民共和国资格西医药明智地使用局局长。西医。 家用电器药物学专业政务会主管、柴纳药物学协会医药品专业政务会 董事长及剩余部分任务人员。四川花露水医药品使产生兴趣股份保密的公司、华北药房使产生兴趣 保密的责任公司孤独董事,江西惠仁医药品使产生兴趣股份保密的公司主管。 王国俊现挑起柴纳立制药学大学人员学术政务会主管,江苏的药物使发生新陈代谢 力学医用生物学主管,重大利益配偶和实践把持人。不在关系 相干。未拥有公司使产生兴趣,无国文卡监会及剩余部分关心部门的奖励 和纽带交易所惩戒,不这是个无诚意的遗言处理者。。完成孤独董事资历证书。。 顺应公司条例等互插法度、法度法规的需要量任务使适应。 郝德明,男,1956年12结果月,看重员,兼任教育者,农业劳动党员。 教会中的任职者协会常务副会长兼秘书长,全国范围的医师按期试场 核办公室主管。多元性无锡宝通科技使产生兴趣有保密的责任公司孤独董事。郝德明最好者 成长期是资格重建和明智地使用的时间。、医师按期出口、医学继续教育、 公众的卫生院体制改革和社会办医政策看重。 郝德明现挑起柴纳非公众的医疗机构协会常务副会长兼秘书长,与 公司重大利益配偶及实践把持人心不在焉互插性。。未拥有公司使产生兴趣,未 受受证监会及剩余部分关心部门奖励,挨整市场占有率,心不在焉无诚意。 被处理者。完成孤独董事资历证书。。顺应公司条例等互插法度、 法度法规的需要量任务使适应。 冯巧根,男,1961 年 12 结果月,合算的学博士,明智地使用博士后, 奖学金获得者教育者,精通某门学问的者先生,93个围攻。土布大学人员商业专科学校教育者、博 出版商先生。曾任浙江省政协第九届物资供应所。,浙江注册奖学金获得者人员协会主管, 杭州商业专科学校奖学金获得者学院教育者,首要看重域名是明智地使用奖学金获得者。、财务明智地使用。兼 任南井冈使产生兴趣股份保密的公司、江苏长清杀虫剂使产生兴趣股份保密的公司、土布高科技使产生兴趣 有保密的责任公司孤独董事。 冯乔根教会中的任职者土布大学人员商业专科学校教育者。、精通某门学问的者先生,公司把持股 东及实践把持人心不在焉互插性。。未拥有公司使产生兴趣,无国文卡 监会及剩余部分关心部门惩办与纽带交易纪律,不这是个无诚意的遗言处理者。。 完成孤独董事资历证书。。顺应公司条例等互插法度、法规和规则 需要量的任任务使适应。回到搜狐,检查更多

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