金陵药业股份有限公司公告(系列)

原赋予头衔:金陵药物处理工业界股股份有限公司公报(一套)

文章行动准则: 000919 文章约分:金陵药物处理工业界 公报号:2017-010

金陵药物处理工业界股股份有限公司

第六感觉届董事会第十六次相遇公报

一、董事会相遇

1、金陵药物处理工业界股股份有限公司(以下约分“公司”)第六感觉届董事会第十六次相遇(暂时)注意于2017年6月1日以专人服役、邮寄等。。

2、这次相遇于2017年6月6日午前在公司骨干六楼相遇室以现场相遇和要旨相遇相结合的方法召集。

3、相遇应由9位董事列席。,在世界上上了8位导演。:列席现场相遇的7人,上通讯相遇的1人,付托1方。金方以要旨相遇的方法列席相遇;董事会未上这次公事会,萧玲上端列席并提议。。

4、相遇由公司董事长沈志龙掌管。,3位监事和董事会秘书员列席了相遇。。

5、这次董事会相遇的召集契合公司或客人法度、行政规章、支撑、公司条例的标准化纵列和规章。

二、董事会相遇的评议

1、活动着的命运董事会大选的求婚被评议了。。

第六感觉政务会著名的李春民、凡金田、唐伟国、梁玉堂、肖玲、韩志玲是第七届董事会非孤独董事;著名的王光继、冯巧根、郝德明作为董事会第七董事会孤独董事。详细情节列举如下:

(1)9票。,0票支持,0弃权,李春民被以为是第七孤独董事的申请求职者。;

(2)9票。,0票支持,0弃权,评议经过了凡金田为公司第七届董事会非孤独董事申请求职者;

(3)9票。,0票支持,0弃权,评议经过了唐伟国为公司第七届董事会非孤独董事申请求职者;

(4)9票。,0票支持,0弃权,梁宇堂被以为是第七价原子孤独BOA的申请求职者。;

(5)9票。,0票支持,0弃权,萧玲被以为是第七孤独董事的申请求职者。;

(6)9票。,0票支持,0弃权,韩志玲被以为是第七只孤独公猪的候选者。;

(7)9票。,0票支持,0弃权,王光继被评为第七届董事会孤独董事;

(8)9票。,0票支持,0弃权,冯乔根被评为第七届董事会孤独董事;

(9)9票。,0票支持,0弃权,郝德明被以为是第七董事会的孤独董事。。

求婚该当请教合股大会评议。。积聚VO提议孤独董事和孤独董事,前述的孤独董事申请求职者的供职资历和孤独性需经深市立案复核无异议后提请公司合股大会采取积聚开票的方法提议。

2、评议并经过求婚约请公司进行年度相遇。。

提议归结为:9票称赞。,0票支持,0弃权。

各种底细载于2017年6月7日。,《奇纳文章报》。、《文章时报》、公司合股周年纪念日大会在上海文章交易所召集的注意。

公司孤独董事对董事会换届事项宣布了孤独反对的话,使满意详见2017年6月7日巨潮通讯网登载的《金陵药物处理工业界股股份有限公司孤独董事活动着的命运换届提议事项的孤独反对的话》。

三、备查纵列

1、公司解决书正当理由公司解决书;

2、深圳文章交易所需要量的及其他纵列。

特别地注意。

金陵药物处理工业界股股份有限董事会

217 6月6日

第七届董事会董事简历

一、非孤独董事申请求职者:

李春民,男,生于1958年5月,沉思生的学历,特等会计任务参谋,中共党员。2002年2月至2005年5月任职本公司财务审计部副干练的人;2005年5月至2008年5月任职本公司财务认真负责的人兼财务处干练的人;2008年6月至2011年6月任职本公司副总统、财务认真负责的人;2011年6月以后公司董事、总统。淡黄色鼓楼病院组有限责任公司、淡黄色鼓楼病院组安庆化石物病院有限责任公司董事长,淡黄色鼓楼病院组仪征病院有限责任公司院长。。

李春民教会说得中肯任职者职本公司董事、总统,杰出的利益合股与实践合股经过缺乏的互插性。。能胜任2017年6月5日,容纳公司179的股,900股,它缺勤受到奇纳证监会和O的处分。,这责备任一无诚意的誓约办理人。。说公司条例等互插法度、法度、法规需要量的紧密结合保持健康。

凡金田,男,1963年1嗨!一个月的时期,沉思生的学历,沉思员级特等政工师,中共党员。2002年1月至2003年6月任职本公司重要官职上端;2003年6月到目前为止任职淡黄色鼓楼病院组宿迁市人民病院党委秘书;2004年10月至2013年9月任本公司党委副秘书;2013年9月到目前为止任职本公司党委秘书。2014年6月27日到目前为止任职第六感觉届中西部及东部各州的县议会非艰难行进监事。

凡金田教会说得中肯任职者职本公司党委秘书,杰出的利益合股与实践合股经过缺乏的互插性。。能胜任2017年6月5日,容纳公司120的股,600股,它缺勤受到奇纳证监会和O的处分。,这责备任一无诚意的誓约办理人。。说公司条例等互插法度、法度、法规需要量的紧密结合保持健康。

唐伟国,男,生于1963年3月,博士,沉思特等工程师,中共党员。2002年1月至2008年6月任本公司副总干练的人;从2008年6月到2011年6月,他是公司的副总统。;2011年6月到目前为止任本公司常务副总统。兼差云南云南金陵植物学药物处理工业界股股份有限公司董事长,浙江金陵药材commence 开始董事长。

唐伟国教会说得中肯任职者职本公司常务副总统,杰出的利益合股与实践合股经过缺乏的互插性。。能胜任2017年6月5日,容纳本公司股189,097股,它缺勤受到奇纳证监会和O的处分。,这责备任一无诚意的誓约办理人。。说公司条例等互插法度、法度、法规需要量的紧密结合保持健康。

梁玉堂,男,生于1963年9月,学院学历,执业药师,中共党员。2004年6月至2014年1月任职淡黄色药物处理股股份有限公司总干练的人、总统、副董事长;2014年1月至2014年11月任职淡黄色药物处理产业组股份有限公司副总干练的人;2014年11月到目前为止任职金陵药物处理工业界股股份有限公司党委副秘书。淡黄色华东药物处理工业界股份有限公司董事长。、淡黄色金彩药物处理工业界包装股份有限公司董事长。。

梁宇堂现时是公司党委副秘书。,杰出的利益合股与实践合股经过缺乏的互插性。。能胜任2017年6月5日,容纳公司15的股,200股。2014年3月曾受到奇纳文章人的监视支撑政务会江苏接管局行政正告处分。这责备任一无诚意的誓约办理人。。说公司条例等互插法度、法度、法规需要量的紧密结合保持健康。

肖玲,女,生于1976年1月,学院学历,文章覆盖剖析师,有经济效益的师,中共党员。2004年12至2007年1月任职江苏恒生工贸实业股份有限公司干练的人助剂;2007年1月至2010年3月任职淡黄色药物处理产业(组)股份有限公司文章事务部干练的人助剂;2010年3月至2012年7月任职淡黄色药物处理产业(组)股份有限公司文章事务部副干练的人;2012年7月至2013年12月任职淡黄色新工覆盖组有限责任公司放映覆盖部次官;2013年12月至2015年5月任职淡黄色新工覆盖组有限责任公司覆盖放映部副干练的人;2015年5月到目前为止任职新工组覆盖放映部干练的人。

萧玲教会说得中肯任职者淡黄色覆盖工程部干练的人,杰出的利益合股与实践公司经过在互插性。。不容纳公司股,它缺勤受到奇纳证监会和O的处分。,这责备任一无诚意的誓约办理人。。说公司条例等互插法度、法度、法规需要量的紧密结合保持健康。

韩之玲,女,嗨!于1965,学院学历,会计任务参谋,中共党员。2004年3月至2010年9月任抚州市鼓楼区财政局党组秘书、董事及及其他事情;2010年9月至2015年11月任抚州市财政局党组会员、副处长;2015年11月到目前为止任职抚州市声称资产覆盖开展组股份有限公司总干练的人、他也福州覆盖支撑公司的总干练的人。。

韩之玲教会说得中肯任职者抚州市声称资产覆盖开展组股份有限公司总干练的人、他也福州覆盖支撑公司的总干练的人。等职,杰出的利益合股与实践合股经过缺乏的互插性。。不容纳公司股,它缺勤受到奇纳证监会和O的处分。,这责备任一无诚意的誓约办理人。。说公司条例等互插法度、法度、法规需要量的紧密结合保持健康。

二、孤独董事申请求职者

王国俊,男,生于1953年4月,博士、博士后、谆谆教诲、博士生课本,奇纳工程院院士,中共党员。奇纳一批备用药品学院前副校长。奇纳一批备用药品学院学术政务会上端,江苏省药物动力学医用生物学上端、中华人民共和国声称中药物处理支撑局局长。他也涂药物学专业政务会上端。、奇纳药物处理工业界药物处理工业界专业政务会上端。四川花露水药物处理工业界股股份有限公司、华北配药学股股份有限公司孤独董事,江西惠仁药物处理工业界股股份有限公司上端。

王光继教会说得中肯任职者奇纳市学术政务会上端,江苏省药物动力学医用生物学上端等职,杰出的利益合股与实践合股经过缺乏的互插性。。不容纳公司股,它缺勤受到奇纳证监会和O的处分。,这责备任一无诚意的誓约办理人。。通行孤独董事资历证书。。说公司条例等互插法度、法度、法规需要量的紧密结合保持健康。

郝德明,男,生于1956年12月,沉思员,兼任谆谆教诲,农业工人党员。教会说得中肯任职者协会常务副会长兼秘书员长,声称医师时限评价重要官职上端。无锡宝通科学技术股股份有限公司孤独董事。郝德明麦克匪特斯氏疗法设备俗人从事于T公司的建造和支撑任务。、医师时限考试、医学继续教育、政府的病院体制改革与社会麦克匪特斯氏疗法策略。

郝德明现时是ASSO的表演副总统兼秘书员长。,杰出的利益合股与实践合股经过缺乏的互插性。。不容纳公司股,它缺勤受到奇纳证监会和O的处分。,这责备任一无诚意的誓约办理人。。通行孤独董事资历证书。。说公司条例等互插法度、法度、法规需要量的紧密结合保持健康。

冯巧根,男,1961 年 12 嗨!一个月的时期,有经济效益的学博士,支撑博士后,会计任务谆谆教诲,博士生课本,93个会员。淡黄色学院商业专科学校谆谆教诲、博士生课本。曾任浙江省政协第九届物资供应所。,浙江注册会计任务参谋协会上端,杭州商业专科学校会计任务学院谆谆教诲,首要沉思接防是支撑会计任务。、财务支撑。淡黄色港股股份有限公司、江苏长清农用药剂股股份有限公司、淡黄色高新技术股股份有限公司孤独董事。

冯乔根教会说得中肯任职者淡黄色学院商业专科学校谆谆教诲。、博士生课本,杰出的利益合股与实践合股经过缺乏的互插性。。不容纳公司股,它缺勤受到奇纳证监会和O的处分。,这责备任一无诚意的誓约办理人。。通行孤独董事资历证书。。说公司条例等互插法度、法度、法规需要量的紧密结合保持健康。

文章行动准则: 000919 文章约分:金陵药物处理工业界 公报号:2017-011

金陵药物处理工业界股股份有限公司

第六感觉届董事会第十七次相遇公报

一、中西部及东部各州的县议会相遇

1、金陵药物处理工业界股股份有限公司(以下约分“公司”)第六感觉届中西部及东部各州的县议会第十七次相遇注意于2017年6月1日以专人服役、邮寄等。。

2、这次相遇于2017年6月6日午前在公司骨干六楼相遇室以现场相遇和要旨相遇相结合的方法召集。

3、相遇由4位监事列席。,实践上了4名地产管理人。:列席现场相遇的3人,上通讯相遇的1人,翟永美以交流会的花样列席了相遇。。

4、相遇由监事凡金田掌管,董事会秘书员列席了相遇。。

5、中西部及东部各州的县议会相遇契合公司或客人规章、行政规章、支撑、公司条例的标准化纵列和规章。

二、中西部及东部各州的县议会评议

中西部及东部各州的县议会大选的求婚是心细的。。

第六感觉届中西部及东部各州的县议会著名的李红沁、笙、陈兰是第七届监事非地产管理人人选。详细情节列举如下:

(1)4票。,0票支持,0弃权,李红沁被以为青红皂白幕僚和监事申请求职者。;

(2)4票。,0票支持,0弃权,他思索并把陈升作为第七届董事会的申请求职者。;

(3)4票。,0票支持,0弃权,陈兰被以为是SE的非幕僚和监事申请求职者。。

求婚该当请教合股大会评议。。前述的非艰难行进监事申请求职者将向合股音色。艰难行进代表和监事由民主提议发生。。

三、备查纵列

1、中西部及东部各州的县议会签字中西部及东部各州的县议会解决;

2、深圳文章交易所需要量的及其他纵列。

特别地注意

金陵药物处理工业界股股份有限公司中西部及东部各州的县议会

217 6月6日

第七届中西部及东部各州的县议会非艰难行进监事申请求职者简历

李红琴,女,1968年6嗨!一个月的时期,硕士,上端药师。2002年5月至2012年7月历任淡黄色药物处理产业(组)股份有限公司放映开展部事业、干练的人助剂、副干练的人;2012年7月至2013年12月任职淡黄色新工覆盖组有限责任公司科学技术开发部秘书;2013年12月至2016年12月任职淡黄色新工覆盖组有限责任公司总师办上端兼药物处理行业支撑重要官职副上端,2015年11月至2016年12月兼差运转支撑部副干练的人;2016年12月到目前为止任职淡黄色新工覆盖组有限责任公司从量税董监事。

李红沁现时是淡黄色新工业界覆盖的从量税掌管。,杰出的利益合股与实践公司经过在互插性。。不容纳公司股,它缺勤受到奇纳证监会和O的处分。。说公司条例等互插法度、法度、法规需要量的紧密结合保持健康。

笙,男,1969年1嗨!一个月的时期,学院学历,政工师,中共党员。2002年3月至2009年3月任职淡黄色药物处理产业(组)股份有限公司政工事业、工业界和工业界部次官;2009年3月至2012年4月任职淡黄色药物处理产业(组)股份有限公司有经济效益的运转部干练的人;自2012至5,任职金陵药物处理工业界副秘书员长。。兼差淡黄色鼓楼病院安庆组党委秘书。

笙贤任中共党委副秘书,杰出的利益合股与实践合股经过缺乏的互插性。。能胜任2017年6月5日,容纳公司32的股,800股,它缺勤受到奇纳证监会和O的处分。,这责备任一无诚意的誓约办理人。。说公司条例等互插法度、法度、法规需要量的紧密结合保持健康。

陈岚,女,1971年9嗨!一个月的时期,硕士,特等会计任务参谋,中共党员。2007年12月至2011年3月任职英特药物处理工业界财政计算任务部任副干练的人、干练的人;2011年03月至2017年2月任职中化青天组股份有限公司财务处任总干练的人助剂、副总干练的人;2017年2月至2017年3月任职中化青天组股份有限公司财务处任总干练的人;2017年3月到目前为止任职中化青天组股份有限公司财务与风险支撑部任总干练的人。

陈兰贤任职财务与风险部总干练的人,杰出的利益合股与实践合股经过缺乏的互插性。。不容纳公司股,它缺勤受到奇纳证监会和O的处分。,这责备任一无诚意的誓约办理人。。说公司条例等互插法度、法度、法规需要量的紧密结合保持健康。

文章行动准则:000919 文章约分:金陵药物处理工业界 公报号:2017-012

金陵药物处理工业界股股份有限公司 孤独董事著名的声称书

著名的人 金陵药物处理工业界股股份有限公司 著名的现已失效。 王国俊 金陵药物处理工业界股股份有限公司 七 董事会的孤独董事预告了公职参谋。。被著名的人已以书面形式称赞部分。 金陵药物处理工业界股股份有限公司 第 七 董事会孤独董事。著名的是为了充分地的确信被著名的人的事业。、学历、专业资历、详细情节任务经验、别忘了是兼艰难行进作。,作家以为,被著名的人契合互插法度。、行政规章、支撑、标准化纵列和深圳文章交易所事情规章对孤独董事申请求职者供职资历及孤独性的需要量,详细情节声称列举如下:

一、被著名的人缺乏的《奇纳人民共和国公司条例》第一百四十六条等规章不得任职公司董事的条款。

是 否

如否,请详细情节阐明:

二、被著名的人契合奇纳证监会《活动着的命运在股票上市的公司树立孤独董事建立的向导反对的话》规章的孤独董事供职资历和保持健康。

三、被著名的人契合孤独董事的需要量。

四、被著名的人早已由于奇纳证监会《股票上市的公司特等支撑参谋拖裾任务直的》的规章通行孤独董事资历证书。

五、被著名的为孤独董事的人不熟练的违背互插规章。。

六、被著名的为孤独董事不熟练的违背中共中央政务会《活动着的命运公认为优秀的中管公务员辞去公职或许退(离)休后任职股票上市的公司、基金支撑公司孤独董事、孤独监事注意的公司或客人规章。

七、被著名的人任职孤独董事不熟练的违背中共中央组织部《活动着的命运进一步公认为优秀的党政领导公务员在客人兼任(供职)成绩的反对的话》的互插规章。

八、被著名的为孤独董事不熟练的违背中共中央政务会、教育部、监察部活动着的命运增强反腐败任务的规章。

九、被著名的人任职孤独董事不熟练的违背奇纳人民银行《股制商业银行孤独董事和表面监事建立直的》的互插规章。

十、被著名的为孤独董事的董事不熟练的违背董事会的义务。、地产管理人资历监视的公司或客人规章。

十一、被著名的人任职孤独董事不熟练的违背奇纳中国银行家的职业监督管理委员会《银行家的职业金融机构董事(理事)和特等支撑参谋供职资历支撑办法》、融资许可证公司上端、监事、支撑高层支撑暂行办法的公司或客人规章。

十二、被著名的为孤独董事的董事不熟练的违背董事会、监事和特等支撑参谋资历规章、孤独支撑暂行办法的公司或客人规章。

十三个的、被著名的为孤独董事不熟练的违背及其他法度。、行政规章、支撑、孤独董事资历的公司或客人规章,如:。

十四岁、被著名的人具有股票上市的公司运作互插的根本知识,熟习互插法度、行政规章、支撑、深圳文章交易所标准化纵列与事情规章,五年由于任务经验。

十五我组成的橄榄球队、被著名的人及其直系亲属、首要我社会相干不属于公司及其附设机构。。

十六、被著名的人及其直系亲属不率直的或用过的,在A股流行音乐十大畅销唱片合股中也责备敢情人合股。。

十七、被著名的人及其直系亲属缺乏的率直的或用过的容纳公司已发行股5%由于的合股单位供职,也责备股票上市的公司的前五名合股。。

十八、被著名的人及其直系亲属责备杰出的利益合股。、实践把持人及其相干客人。

十九岁、被著名的人责备公司及其杰出的利益合股。、实践把持人及其分店陈设财务、法度、律师和及其他上菜用具参谋。

二十、被著名的人缺乏的公司及其杰出的利益合股中。、与实践把持人有杰出的事情往还的单位,它也责备任一首要事情吃或喝的杰出的利益合股单位。。

二十一、被著名的人在前十二项中缺勤前六项说得中肯什么都可以任一。。

二十二、在过来的打月里,被著名的人、缺勤及其他保持健康感染被著名的人的孤独性。。

二十三个的、被著名的人未被奇纳文章公司引入文章市场,没有活力的那些的还缺勤期满的人。。

二十四岁、被著名的人未被文章交易所赤身露体为董事。、监事和特等支撑参谋,没有活力的那些的还缺勤期满的人。。

二十五我组成的橄榄球队、被著名的人责备过来三十年文章和前途立功,被司法机关处分或许行政处分的参谋乙。

二十六、被著名的人并缺勤受到等级的赤身露体罪名或批判。。

二十七、被著名的人未因作为背信惩戒情人等而被声称发改委等部委深信限度局限任职股票上市的公司董事事情。

二十八、被著名的人责备过往供职孤独董事时期因陆续三倍未亲自列席董事会相遇或许陆续两倍未能亲自列席也不是付托及其他董事列席董事会相遇被董事会提请合股大会产生撤换,打月以下的任务参谋。

是 否 不适宜

二十九岁、包罗公司,被著名的为孤独董事的股票上市的公司的号码为:。

三十、被著名的者已发生该公司的孤独董事。。

三十一、求职人已被深圳文章交易所孤独需要量,监视董事会著名的NOM事业、学历、专业资历、详细情节任务经验、迷住兼艰难行进作的底细都是赤身露体的。。

三十二、被著名的人任职孤独董事。,缺勤陆续两倍弃权股票上市的公司的董事会相遇。。

三十三个的、被著名的人任职孤独董事。,缺乏的陆续打月未亲自列席股票上市的董事会相遇的次数超期满间董事会相遇总额的二分经过的条款。

三十四岁、被著名的人任职孤独董事。,缺乏的未按规章宣布孤独董事反对的话或宣布的孤独反对的话经证明清澈的与实体不适合的条款。

三十五我组成的橄榄球队、被著名的人近来三十六点月内缺乏的受到奇纳证监会除非的及其他公司或客人部门处分的条款。

三十六、著名的人缺乏的,董事在五多家公司在T、监事或特等支撑参谋的命运。

三十七、著名的人在任职孤独董事过去的缺乏的。。

三十八、被著名的人在及其他命运下缺乏的感染充分地性的命运。。

声称人慎重声称:

本作者使获得前述的声称是真实的。、正确、充分地,无虚伪记载。、给错误的劝告性声称或杰出的减少;另外的,本著名的人想要承当例如动机的法度责任和立保证书深圳文章交易所的自治权接管办法或纪律处分。

本著名的人正当理由董事会秘书员将本声称的使满意经过深圳文章交易所股票上市的公司事情曲线形的参加、请教深圳文章交易所或外用的公报。,董事会秘书员的前述的行动被认为,有重大意义的的法度责任应由被著名的人承当。。

被著名的人(盖章1号):

2017年6月5日

显露出公报所需纵列:

1。被著名的人签字的声称;

2。著名的人的充其量的证明纵列;

三。孤独董事著名的公司解决书;

4.深圳文章交易所需要量的及其他纵列。

文章行动准则:000919 文章约分:金陵药物处理工业界 公报号:2017-013

金陵药物处理工业界股股份有限公司 孤独董事著名的声称书

著名的人 金陵药物处理工业界股股份有限公司 著名的现已失效。 冯巧根 金陵药物处理工业界股股份有限公司 七 董事会的孤独董事预告了公职参谋。。被著名的人已以书面形式称赞部分。 金陵药物处理工业界股股份有限公司 第 七 董事会孤独董事。著名的是为了充分地的确信被著名的人的事业。、学历、专业资历、详细情节任务经验、别忘了是兼艰难行进作。,作家以为,被著名的人契合互插法度。、行政规章、支撑、标准化纵列和深圳文章交易所事情规章对孤独董事申请求职者供职资历及孤独性的需要量,详细情节声称列举如下:

一、被著名的人缺乏的《奇纳人民共和国公司条例》第一百四十六条等规章不得任职公司董事的条款。

二、被著名的人契合奇纳证监会《活动着的命运在股票上市的公司树立孤独董事建立的向导反对的话》规章的孤独董事供职资历和保持健康。

三、被著名的人契合孤独董事的需要量。

四、被著名的人早已由于奇纳证监会《股票上市的公司特等支撑参谋拖裾任务直的》的规章通行孤独董事资历证书。

五、被著名的为孤独董事的人不熟练的违背互插规章。。

六、被著名的为孤独董事不熟练的违背中共中央政务会《活动着的命运公认为优秀的中管公务员辞去公职或许退(离)休后任职股票上市的公司、基金支撑公司孤独董事、孤独监事注意的公司或客人规章。

七、被著名的人任职孤独董事不熟练的违背中共中央组织部《活动着的命运进一步公认为优秀的党政领导公务员在客人兼任(供职)成绩的反对的话》的互插规章。

八、被著名的为孤独董事不熟练的违背中共中央政务会、教育部、监察部活动着的命运增强反腐败任务的规章。

九、被著名的人任职孤独董事不熟练的违背奇纳人民银行《股制商业银行孤独董事和表面监事建立直的》的互插规章。

十、被著名的为孤独董事的董事不熟练的违背董事会的义务。、地产管理人资历监视的公司或客人规章。

十一、被著名的人任职孤独董事不熟练的违背奇纳中国银行家的职业监督管理委员会《银行家的职业金融机构董事(理事)和特等支撑参谋供职资历支撑办法》、融资许可证公司上端、监事、支撑高层支撑暂行办法的公司或客人规章。

十二、被著名的为孤独董事的董事不熟练的违背董事会、监事和特等支撑参谋资历规章、孤独支撑暂行办法的公司或客人规章。

十三个的、被著名的为孤独董事不熟练的违背及其他法度。、行政规章、支撑、孤独董事资历的公司或客人规章,如:。

十四岁、被著名的人具有股票上市的公司运作互插的根本知识,熟习互插法度、行政规章、支撑、深圳文章交易所标准化纵列与事情规章,五年由于任务经验。

十五我组成的橄榄球队、被著名的人及其直系亲属、首要我社会相干不属于公司及其附设机构。。

十六、被著名的人及其直系亲属不率直的或用过的,在A股流行音乐十大畅销唱片合股中也责备敢情人合股。。

十七、被著名的人及其直系亲属缺乏的率直的或用过的容纳公司已发行股5%由于的合股单位供职,也责备股票上市的公司的前五名合股。。

十八、被著名的人及其直系亲属责备杰出的利益合股。、实践把持人及其相干客人。

十九岁、被著名的人责备公司及其杰出的利益合股。、实践把持人及其分店陈设财务、法度、律师和及其他上菜用具参谋。

二十、被著名的人缺乏的公司及其杰出的利益合股中。、与实践把持人有杰出的事情往还的单位,它也责备任一首要事情吃或喝的杰出的利益合股单位。。

二十一、被著名的人在前十二项中缺勤前六项说得中肯什么都可以任一。。

二十二、在过来的打月里,被著名的人、缺勤及其他保持健康感染被著名的人的孤独性。。

二十三个的、被著名的人未被奇纳文章公司引入文章市场,没有活力的那些的还缺勤期满的人。。

二十四岁、被著名的人未被文章交易所赤身露体为董事。、监事和特等支撑参谋,没有活力的那些的还缺勤期满的人。。

二十五我组成的橄榄球队、被著名的人责备过来三十年文章和前途立功,被司法机关处分或许行政处分的参谋乙。

二十六、被著名的人并缺勤受到等级的赤身露体罪名或批判。。

二十七、被著名的人未因作为背信惩戒情人等而被声称发改委等部委深信限度局限任职股票上市的公司董事事情。

二十八、被著名的人责备过往供职孤独董事时期因陆续三倍未亲自列席董事会相遇或许陆续两倍未能亲自列席也不是付托及其他董事列席董事会相遇被董事会提请合股大会产生撤换,打月以下的任务参谋。

二十九岁、包罗公司,被著名的为孤独董事的股票上市的公司的号码为:。

三十、被著名的者已发生该公司的孤独董事。。

三十一、求职人已被深圳文章交易所孤独需要量,监视董事会著名的NOM事业、学历、专业资历、详细情节任务经验、迷住兼艰难行进作的底细都是赤身露体的。。

三十二、被著名的人任职孤独董事。,缺勤陆续两倍弃权股票上市的公司的董事会相遇。。

三十三个的、被著名的人任职孤独董事。,缺乏的陆续打月未亲自列席股票上市的董事会相遇的次数超期满间董事会相遇总额的二分经过的条款。

三十四岁、被著名的人任职孤独董事。,缺乏的未按规章宣布孤独董事反对的话或宣布的孤独反对的话经证明清澈的与实体不适合的条款。

三十五我组成的橄榄球队、被著名的人近来三十六点月内缺乏的受到奇纳证监会除非的及其他公司或客人部门处分的条款。

三十六、著名的人缺乏的,董事在五多家公司在T、监事或特等支撑参谋的命运。

三十七、著名的人在任职孤独董事过去的缺乏的。。

三十八、被著名的人在及其他命运下缺乏的感染充分地性的命运。。

本作者使获得前述的声称是真实的。、正确、充分地,无虚伪记载。、给错误的劝告性声称或杰出的减少;另外的,本著名的人想要承当例如动机的法度责任和立保证书深圳文章交易所的自治权接管办法或纪律处分。

本著名的人正当理由董事会秘书员将本声称的使满意经过深圳文章交易所股票上市的公司事情曲线形的参加、请教深圳文章交易所或外用的公报。,董事会秘书员的前述的行动被认为,有重大意义的的法度责任应由被著名的人承当。。

被著名的人(盖章2号):

1。被著名的人签字的声称;

2。著名的人的充其量的证明纵列;

三。孤独董事著名的公司解决书;

4.深圳文章交易所需要量的及其他纵列。

文章行动准则:000919 文章约分:金陵药物处理工业界 公报号:2017-014

金陵药物处理工业界股股份有限公司孤独董事著名的声称书

著名的人 金陵药物处理工业界股股份有限公司 著名的现已失效。 郝德明 金陵药物处理工业界股股份有限公司 七 董事会的孤独董事预告了公职参谋。。被著名的人已以书面形式称赞部分。 金陵药物处理工业界股股份有限公司 第 七 董事会孤独董事。著名的是为了充分地的确信被著名的人的事业。、学历、专业资历、详细情节任务经验、别忘了是兼艰难行进作。,作家以为,被著名的人契合互插法度。、行政规章、支撑、标准化纵列和深圳文章交易所事情规章对孤独董事申请求职者供职资历及孤独性的需要量,详细情节声称列举如下:

一、被著名的人缺乏的《奇纳人民共和国公司条例》第一百四十六条等规章不得任职公司董事的条款。

二、被著名的人契合奇纳证监会《活动着的命运在股票上市的公司树立孤独董事建立的向导反对的话》规章的孤独董事供职资历和保持健康。

三、被著名的人契合孤独董事的需要量。

四、被著名的人早已由于奇纳证监会《股票上市的公司特等支撑参谋拖裾任务直的》的规章通行孤独董事资历证书。

五、被著名的为孤独董事的人不熟练的违背互插规章。。

六、被著名的为孤独董事不熟练的违背中共中央政务会《活动着的命运公认为优秀的中管公务员辞去公职或许退(离)休后任职股票上市的公司、基金支撑公司孤独董事、孤独监事注意的公司或客人规章。

七、被著名的人任职孤独董事不熟练的违背中共中央组织部《活动着的命运进一步公认为优秀的党政领导公务员在客人兼任(供职)成绩的反对的话》的互插规章。

八、被著名的为孤独董事不熟练的违背中共中央政务会、教育部、监察部活动着的命运增强反腐败任务的规章。

九、被著名的人任职孤独董事不熟练的违背奇纳人民银行《股制商业银行孤独董事和表面监事建立直的》的互插规章。

十、被著名的为孤独董事的董事不熟练的违背董事会的义务。、地产管理人资历监视的公司或客人规章。

十一、被著名的人任职孤独董事不熟练的违背奇纳中国银行家的职业监督管理委员会《银行家的职业金融机构董事(理事)和特等支撑参谋供职资历支撑办法》、融资许可证公司上端、监事、支撑高层支撑暂行办法的公司或客人规章。

十二、被著名的为孤独董事的董事不熟练的违背董事会、监事和特等支撑参谋资历规章、孤独支撑暂行办法的公司或客人规章。

十三个的、被著名的为孤独董事不熟练的违背及其他法度。、行政规章、支撑、孤独董事资历的公司或客人规章,如:。

十四岁、被著名的人具有股票上市的公司运作互插的根本知识,熟习互插法度、行政规章、支撑、深圳文章交易所标准化纵列与事情规章,五年由于任务经验。

十五我组成的橄榄球队、被著名的人及其直系亲属、首要我社会相干不属于公司及其附设机构。。

十六、被著名的人及其直系亲属不率直的或用过的,在A股流行音乐十大畅销唱片合股中也责备敢情人合股。。

十七、被著名的人及其直系亲属缺乏的率直的或用过的容纳公司已发行股5%由于的合股单位供职,也责备股票上市的公司的前五名合股。。

十八、被著名的人及其直系亲属责备杰出的利益合股。、实践把持人及其相干客人。

十九岁、被著名的人责备公司及其杰出的利益合股。、实践把持人及其分店陈设财务、法度、律师和及其他上菜用具参谋。

二十、被著名的人缺乏的公司及其杰出的利益合股中。、与实践把持人有杰出的事情往还的单位,它也责备任一首要事情吃或喝的杰出的利益合股单位。。

二十一、被著名的人在前十二项中缺勤前六项说得中肯什么都可以任一。。

二十二、在过来的打月里,被著名的人、缺勤及其他保持健康感染被著名的人的孤独性。。

二十三个的、被著名的人未被奇纳文章公司引入文章市场,没有活力的那些的还缺勤期满的人。。

二十四岁、被著名的人未被文章交易所赤身露体为董事。、监事和特等支撑参谋,没有活力的那些的还缺勤期满的人。。

二十五我组成的橄榄球队、被著名的人责备过来三十年文章和前途立功,被司法机关处分或许行政处分的参谋乙。

二十六、被著名的人并缺勤受到等级的赤身露体罪名或批判。。

二十七、被著名的人未因作为背信惩戒情人等而被声称发改委等部委深信限度局限任职股票上市的公司董事事情。

二十八、被著名的人责备过往供职孤独董事时期因陆续三倍未亲自列席董事会相遇或许陆续两倍未能亲自列席也不是付托及其他董事列席董事会相遇被董事会提请合股大会产生撤换,打月以下的任务参谋。

二十九岁、包罗公司,被著名的为孤独董事的股票上市的公司的号码为:。

三十、被著名的者已发生该公司的孤独董事。。

三十一、求职人已被深圳文章交易所孤独需要量,监视董事会著名的NOM事业、学历、专业资历、详细情节任务经验、迷住兼艰难行进作的底细都是赤身露体的。。

三十二、被著名的人任职孤独董事。,缺勤陆续两倍弃权股票上市的公司的董事会相遇。。

三十三个的、被著名的人任职孤独董事。,缺乏的陆续打月未亲自列席股票上市的董事会相遇的次数超期满间董事会相遇总额的二分经过的条款。

三十四岁、被著名的人任职孤独董事。,缺乏的未按规章宣布孤独董事反对的话或宣布的孤独反对的话经证明清澈的与实体不适合的条款。

三十五我组成的橄榄球队、被著名的人近来三十六点月内缺乏的受到奇纳证监会除非的及其他公司或客人部门处分的条款。

三十六、著名的人缺乏的,董事在五多家公司在T、监事或特等支撑参谋的命运。

三十七、著名的人在任职孤独董事过去的缺乏的。。

三十八、被著名的人在及其他命运下缺乏的感染充分地性的命运。。

本作者使获得前述的声称是真实的。、正确、充分地,无虚伪记载。、给错误的劝告性声称或杰出的减少;另外的,本著名的人想要承当例如动机的法度责任和立保证书深圳文章交易所的自治权接管办法或纪律处分。

本著名的人正当理由董事会秘书员将本声称的使满意经过深圳文章交易所股票上市的公司事情曲线形的参加、请教深圳文章交易所或外用的公报。,董事会秘书员的前述的行动被认为,有重大意义的的法度责任应由被著名的人承当。。

被著名的人(盖章3号):

1。被著名的人签字的声称;

2。著名的人的充其量的证明纵列;

三。孤独董事著名的公司解决书;

4.深圳文章交易所需要量的及其他纵列。

文章行动准则:000919 文章约分:金陵药物处理工业界 公报号:2017-015

金陵药物处理工业界孤独董事申请求职者名单

申报人王光继,作金陵药物处理工业界股股份有限公司七董事会孤独董事,赤身露体声称和使获得,我和我的公司经过缺勤什么都可以相干。,并说互插法度。、行政规章、支撑、标准化纵列和深圳文章交易所事情规章对孤独董事申请求职者供职资历及孤独性的需要量,详细情节声称列举如下:

一、我缺乏的《奇纳人民共和国公司条例》第一百四十六条等规章不得任职公司董事的条款。

二、我契合奇纳证监会《活动着的命运在股票上市的公司树立孤独董事建立的向导反对的话》规章的孤独董事供职资历和保持健康。

三、我契合COM的孤独董事的需要量。。

四、我早已由于奇纳证监会《股票上市的公司特等支撑参谋拖裾任务直的》的规章通行孤独董事资历证书。

五、作为孤独董事,我将不违背公司或客人规章。。

六、作为任一孤独的董事,我不熟练的违背中共中央的《活动着的命运公认为优秀的中管公务员辞去公职或许退(离)休后任职股票上市的公司、基金支撑公司孤独董事、孤独监事注意的公司或客人规章。

七、我任职孤独董事不熟练的违背中共中央组织部《活动着的命运进一步公认为优秀的党政领导公务员在客人兼任(供职)成绩的反对的话》的互插规章。

八、作为任一孤独的董事,我不熟练的违背中共中央的、教育部、监察部活动着的命运增强反腐败任务的规章。

九、我任职孤独董事不熟练的违背奇纳人民银行《股制商业银行孤独董事和表面监事建立直的》的互插规章。

十、作为孤独董事,我不熟练的违背文章董事。、地产管理人资历监视的公司或客人规章。

十一、我任职孤独董事不熟练的违背奇纳中国银行家的职业监督管理委员会《银行家的职业金融机构董事(理事)和特等支撑参谋供职资历支撑办法》、融资许可证公司上端、监事、支撑高层支撑暂行办法的公司或客人规章。

十二、作为孤独董事,我不熟练的违背保险代理人董事。、监事和特等支撑参谋资历规章、孤独支撑暂行办法的公司或客人规章。

十三个的、我的孤独董事不熟练的违背及其他法度。、行政规章、支撑、孤独董事资历的公司或客人规章,如:。

十四岁、我对股票上市的公司的经纪有根本的确信。,熟习互插法度、行政规章、支撑、深圳文章交易所标准化纵列与事情规章,五年由于任务经验。

十五我组成的橄榄球队、我和我的直系亲属、首要我社会相干均缺乏的该公司及其附设客人供职。

十六、我和我的直系亲属责备率直的或用过的容纳该公司已发行股1%由于的合股,也责备股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片合股的敢情合股。

十七、我和我的直系亲属缺乏的率直的或用过的容纳该公司已发行股5%由于的合股单位供职,他们也缺勤为股票上市的公司的前五名合股上菜用具。。

十八、我和我的直系亲属缺乏的该公司杰出的利益合股、实践把持人及其相干客人。

十九岁、我不支持公司及其杰出的利益合股。、实践把持人及其分店陈设财务、法度、律师和及其他上菜用具参谋。

二十、我与该公司及其杰出的利益合股缺勤吃或喝。、与实践把持人有杰出的事情往还的单位,它也责备任一首要事情吃或喝的杰出的利益合股单位。。

二十一、我到处过来的打月里不具有前六项所列任一种条款。

二十二、在过来的打月里,我、当我在OFI的时辰,缺勤及其他的命运感染我的孤独性。。

二十三个的、我缺勤被证监会在文章市场上诅骂。,没有活力的那些的还缺勤期满的人。。

二十四岁、作为股票上市的公司董事,我缺勤被文章交易所赤身露体立保证书。、监事和特等支撑参谋,没有活力的那些的还缺勤期满的人。。

二十五我组成的橄榄球队、我责备近来三十六点月外因文章前途立功,被司法机关处分或许行政处分的参谋乙。

二十六、我缺勤被文章交易所赤身露体罪名或批判。。

二十七、我未因作为背信惩戒情人等而被声称发改委等部委深信限度局限任职股票上市的公司董事事情。

二十八、我责备过往供职孤独董事时期因陆续三倍未亲自列席董事会相遇或许陆续两倍未能亲自列席也不是付托及其他董事列席董事会相遇被董事会提请合股大会产生撤换,打月以下的任务参谋。

二十九岁、包罗公司在内。,我也任一孤独董事。股票上市的公司号码不再。

三十、我在这家公司做过孤独董事,不超越SI。。

三十一、我早已需要量深圳孤独董事的记载。,把公司的董事会付托给我的专业。、学历、专业资历、详细情节任务经验、迷住兼艰难行进作的底细都是赤身露体的。。

三十二、我曾任职过孤独董事。,缺勤陆续两倍弃权股票上市的公司的董事会相遇。。

三十三个的、我曾任职过孤独董事。,缺乏的陆续打月未亲自列席股票上市的董事会相遇的次数超期满间董事会相遇总额的二分经过的条款。

三十四岁、我曾任职过孤独董事。,缺乏的未按规章宣布孤独董事反对的话或宣布的孤独反对的话经证明清澈的与实体不适合的条款。

三十五我组成的橄榄球队、我缺勤受到证监会除非的及其他公司或客人部门的处分。。

三十六、我缺乏的,在山姆的五多家公司任职董事。、监事或特等支撑参谋的命运。

三十七、我过来缺乏的当孤独董事过去的的通过设定一时期期限来统治呼出O。

三十八、我缺勤及其他感染诚信和勤劳的典礼。。

我完整识透孤独董事的义务。,确保前述的声称失实。、正确、充分地,无虚伪记载。、给错误的劝告性声称或杰出的减少;另外的,我想要承当例如动机的法度责任和立保证书深圳文章交易所的自治权接管办法或纪律处分。我认真负责的公司的孤独董事。,严格说奇纳文章市场的公司或客人规章。,确保你有十足的时期和精神来实行你的义务。,作出孤独的判别,责备公司的首要合股、实践把持人或许及其他单位或许我的感染。我任职公司的孤独董事。,不契合孤独董事资历的,,我将即时向董事会音色并作为孤独董事退职。。

我正当理由该董事会秘书员将本声称的使满意及及其他公司或客人我的通讯经过深圳文章交易所股票上市的公司事情曲线形的参加、请教深圳文章交易所或外用的公报。,董事会秘书员的前述的行动被认为我的行动。,我承当有重大意义的的法度责任。。

声称符(署名):

1。我达到结尾的了我的履历表。;

2。我签字的声称;

3.深圳文章交易所需要量的及其他纵列。

文章行动准则:000919 文章约分:金陵药物处理工业界 公报号:2017-016

金陵药物处理工业界孤独董事申请求职者名单

申报人冯乔根,作金陵药物处理工业界股股份有限公司七董事会孤独董事,赤身露体声称和使获得,我和我的公司经过缺勤什么都可以相干。,并说互插法度。、行政规章、支撑、标准化纵列和深圳文章交易所事情规章对孤独董事申请求职者供职资历及孤独性的需要量,详细情节声称列举如下:

一、我缺乏的《奇纳人民共和国公司条例》第一百四十六条等规章不得任职公司董事的条款。

二、我契合奇纳证监会《活动着的命运在股票上市的公司树立孤独董事建立的向导反对的话》规章的孤独董事供职资历和保持健康。

三、我契合COM的孤独董事的需要量。。

四、我早已由于奇纳证监会《股票上市的公司特等支撑参谋拖裾任务直的》的规章通行孤独董事资历证书。

五、作为孤独董事,我将不违背公司或客人规章。。

六、作为任一孤独的董事,我不熟练的违背中共中央的《活动着的命运公认为优秀的中管公务员辞去公职或许退(离)休后任职股票上市的公司、基金支撑公司孤独董事、孤独监事注意的公司或客人规章。

七、我任职孤独董事不熟练的违背中共中央组织部《活动着的命运进一步公认为优秀的党政领导公务员在客人兼任(供职)成绩的反对的话》的互插规章。

八、作为任一孤独的董事,我不熟练的违背中共中央的、教育部、监察部活动着的命运增强反腐败任务的规章。

九、我任职孤独董事不熟练的违背奇纳人民银行《股制商业银行孤独董事和表面监事建立直的》的互插规章。

十、作为孤独董事,我不熟练的违背文章董事。、地产管理人资历监视的公司或客人规章。

十一、我任职孤独董事不熟练的违背奇纳中国银行家的职业监督管理委员会《银行家的职业金融机构董事(理事)和特等支撑参谋供职资历支撑办法》、融资许可证公司上端、监事、支撑高层支撑暂行办法的公司或客人规章。

十二、作为孤独董事,我不熟练的违背保险代理人董事。、监事和特等支撑参谋资历规章、孤独支撑暂行办法的公司或客人规章。

十三个的、我的孤独董事不熟练的违背及其他法度。、行政规章、支撑、孤独董事资历的公司或客人规章,如:。

十四岁、我对股票上市的公司的经纪有根本的确信。,熟习互插法度、行政规章、支撑、深圳文章交易所标准化纵列与事情规章,五年由于任务经验。

十五我组成的橄榄球队、我和我的直系亲属、首要我社会相干均缺乏的该公司及其附设客人供职。

十六、我和我的直系亲属责备率直的或用过的容纳该公司已发行股1%由于的合股,也责备股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片合股的敢情合股。

十七、我和我的直系亲属缺乏的率直的或用过的容纳该公司已发行股5%由于的合股单位供职,他们也缺勤为股票上市的公司的前五名合股上菜用具。。

十八、我和我的直系亲属缺乏的该公司杰出的利益合股、实践把持人及其相干客人。

十九岁、我不支持公司及其杰出的利益合股。、实践把持人及其分店陈设财务、法度、律师和及其他上菜用具参谋。

二十、我与该公司及其杰出的利益合股缺勤吃或喝。、与实践把持人有杰出的事情往还的单位,它也责备任一首要事情吃或喝的杰出的利益合股单位。。

二十一、我到处过来的打月里不具有前六项所列任一种条款。

二十二、在过来的打月里,我、当我在OFI的时辰,缺勤及其他的命运感染我的孤独性。。

二十三个的、我缺勤被证监会在文章市场上诅骂。,没有活力的那些的还缺勤期满的人。。

二十四岁、作为股票上市的公司董事,我缺勤被文章交易所赤身露体立保证书。、监事和特等支撑参谋,没有活力的那些的还缺勤期满的人。。

二十五我组成的橄榄球队、我责备近来三十六点月外因文章前途立功,被司法机关处分或许行政处分的参谋乙。

二十六、我缺勤被文章交易所赤身露体罪名或批判。。

二十七、我未因作为背信惩戒情人等而被声称发改委等部委深信限度局限任职股票上市的公司董事事情。(传送到B51版本)回到搜狐,检查更多

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